Documentos y países admitidos

Documentos para el comprobante de domicilio

Aceptados por defecto. Tu política puede acotar la lista o añadir más tipos.

• Facturas de servicios: luz, agua, gas, internet, teléfono fijo
• Facturas de telefonía móvil
• Extractos bancarios o de tarjeta y cartas del banco
• Liquidaciones de impuestos y cartas de la administración tributaria
• Cartas de una autoridad pública
• Certificados oficiales de residencia

Las políticas también pueden aceptar documentos de seguros y contratos de alquiler.

Direcciones tomadas del documento de identidad

Sin pasos extra cuando el documento de identidad ya incluye la dirección: monederos de identidad digital con dirección de residencia, documentos con chip que la guardan y documentos de identidad que la llevan impresa, como los de Indonesia, Tailandia, Vietnam, Filipinas, Corea y Japón.

• Por defecto, los documentos pueden tener hasta 90 días de antigüedad. Puedes fijar de 1 a 366 días.
• PDF, JPEG o PNG, hasta 10 MB por archivo.
• Si solo cuenta la evidencia firmada, únicamente valen las identidades digitales, las direcciones del chip y los PDF firmados por firmantes de confianza.
• El nombre del documento se compara con el de la persona verificada.

Evidencia del origen de los fondos y del patrimonio

Todos los tipos se aceptan por defecto. Tú eliges cuáles cuentan y si los documentos son opcionales u obligatorios.

• Recibos de nómina
• Contratos de trabajo y certificados de salario
• Declaraciones y liquidaciones de impuestos
• Extractos bancarios
• Extractos de corretaje, de fondos o de depósitos
• Extractos de plataformas de intercambio o de custodia
• Documentos de venta de inmuebles, vehículos, participaciones en empresas u otros bienes
• Testamentos, documentos de sucesión o herencia y cartas notariales
• Cuentas de la empresa, extractos de dividendos o de beneficios
• Extractos de pensiones
• Otros documentos de respaldo

• Por defecto, las nóminas, los extractos y las cartas pueden tener hasta 180 días, con un ajuste posible de 1 a 1095 días. Las declaraciones de impuestos tienen un año más.
• Los documentos de venta, herencia y empresa no tienen límite de antigüedad, porque demuestran un hecho pasado.
• Hasta 5 documentos por caso: PDF, JPEG o PNG, de hasta 10 MB cada uno.
• Zoi ID comprueba que la evidencia sea auténtica y coherente. La decisión sobre el cliente sigue en manos de tu equipo de cumplimiento.