Esta es una traducción. Si difiere de la versión en inglés, prevalece la versión en inglés, salvo que la ley de tu país disponga otra cosa.
Versión 2026-11-01. ZOI LABS LLC es una empresa de Estados Unidos y cumple la ley de sanciones de Estados Unidos que administra la Office of Foreign Assets Control (OFAC). También revisamos las listas de sanciones de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Reino Unido.
A quién no podemos atender
- Personas que figuran en una lista de sanciones que revisamos, o que actúan en nombre de una de ellas.
- Personas que viven en un lugar sometido a sanciones integrales de Estados Unidos, o que se conectan desde él. Hoy son Cuba, Irán, Corea del Norte, y las regiones de Crimea, Donetsk y Luhansk de Ucrania. Por precaución, también tratamos igual las regiones de Zaporiyia y Jersón de Ucrania.
La nacionalidad por sí sola nunca es motivo de rechazo. Un ciudadano de cualquier país que vive en otro lugar puede verificarse; cuando el documento procede de uno de los lugares anteriores, un revisor formado estudia el caso.
Cómo revisamos
- Cada verificación se revisa frente a OFAC (listas SDN y lista consolidada no SDN), la US Consolidated Screening List, la lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU, la lista consolidada de sanciones financieras de la UE y la lista de sanciones del Reino Unido, usando el nombre, el nombre en la escritura original, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y el número de documento.
- Las listas se actualizan varias veces al día. Si una lista está desactualizada o el servicio de revisión no funciona, no se aprueba ninguna verificación hasta que vuelva.
- Las personas verificadas se revisan de nuevo cada día frente a los cambios de las listas.
- Una posible coincidencia nunca la decide el software: deben estar de acuerdo dos revisores formados distintos. Una coincidencia confirmada se bloquea, y la comunicamos a las autoridades cuando la ley lo exige.
- Los registros de revisión se guardan 10 años.