本文为译文。如与英文版本不一致，以英文版本为准，但您所在国家的法律另有规定的除外。
版本 2026-11-01。ZOI LABS LLC 是一家美国公司，遵守由外国资产控制办公室（OFAC）管理的美国制裁法律。我们还会筛查联合国、欧盟和英国的制裁名单。
我们无法为哪些人提供服务
- 列入我们所筛查的制裁名单的人，或代表此类人行事的人。
- 居住在受美国全面制裁的地方或从这些地方连接的人。目前这些地方是古巴、伊朗、朝鲜，以及乌克兰的克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克地区。出于谨慎，我们也以同样方式对待乌克兰的扎波罗热和赫尔松地区。
仅凭国籍绝不会成为拒绝的理由。任何国家的公民只要居住在其他地方，都可以进行验证；如果证件来自上述地方之一，将由受过培训的审核人员查看该案例。
我们如何筛查
- 每一次验证都会使用姓名、原文字姓名、出生日期、国籍和证件号码，与 OFAC（SDN 名单和综合非 SDN 名单）、US Consolidated Screening List、联合国安理会综合名单、欧盟综合金融制裁名单以及英国制裁名单进行比对筛查。
- 名单每天更新数次。如果某份名单不是最新的，或筛查服务中断，在恢复之前不会批准任何验证。
- 已通过验证的人每天都会根据名单变化重新筛查。
- 可能的匹配绝不由软件决定：必须由两名不同的、受过培训的审核人员达成一致。已确认的匹配会被阻止，并在法律要求时向主管机关报告。
- 筛查记录保存 10 年。