强化尽职调查，不再来回沟通
只在规则要求时询问，只问你需要的内容。
需要时，一个标记即可
一旦出现大额入金、PEP 标记或高风险国家，即可在会话中加入资金来源或财富来源。
无需从头再来
已验证的用户只需回答新问题，身份、证件和自拍都保持不变。
简短的引导式问卷
就业状况、收入、资金来源和预计交易量。用户以你的币种选择区间，而不是填写金额。
经得起核查的证据
带签名的对账单在源头核验。每份文件都会被识读，并与本人及其回答进行比对。
合规团队可直接据此行动的摘要
每个案件都以结构化结果结束：回答、每份文件的类型、日期、签发方和主要金额、任何发现，以及一个证据级别。你的团队在一个地方看到全部信息，再做决定。
- 证据级别可区分签名证明与自我申报
- 不清晰的文件先由经过培训的审核员核查
- 结果可在会话、身份和 Webhook 中获取
资金来源证据级别中
- 就业状况
- 受雇
- 年收入
- 50k–100k EUR
- 来源
- 工资, 储蓄
文件
- 工资单2026-10-31签发方已签名
- 银行对账单2026-10-01专家已核查
姓名一致无异常
谨慎处理财务数据
财务信息只交给真正需要的人。
- 回答和文件详情只提供给拥有财务数据范围的合作伙伴
- 文件页面只对控制台中的合规角色可见，每次查看都有记录
- 文件加密保存，并在决策后 90 天删除
- 之前的回答只会再次提供给同一位已验证的本人