Dies ist eine Übersetzung. Weicht sie von der englischen Fassung ab, gilt die englische Fassung, sofern das Recht deines Landes nichts anderes vorsieht.
Version 2026-11-01. ZOI LABS LLC ist ein US-amerikanisches Unternehmen und befolgt das US-Sanktionsrecht, das vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) verwaltet wird. Wir gleichen außerdem mit den Sanktionslisten der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs ab.
Wen wir nicht bedienen können
- Menschen auf einer Sanktionsliste, mit der wir abgleichen, oder Menschen, die für eine solche Person handeln.
- Menschen, die an einem Ort unter umfassenden US-Sanktionen leben oder sich von dort aus verbinden. Derzeit sind das Kuba, Iran, Nordkorea sowie die Regionen Krim, Donezk und Luhansk der Ukraine. Vorsorglich behandeln wir auch die Regionen Saporischschja und Cherson der Ukraine genauso.
Die Staatsangehörigkeit allein ist nie ein Grund für eine Ablehnung. Bürger jedes Landes, die anderswo leben, können sich verifizieren; wenn das Dokument von einem der oben genannten Orte stammt, sieht sich eine geschulte Prüferin oder ein geschulter Prüfer den Fall an.
Wie wir abgleichen
- Jede Verifizierung wird mit OFAC (SDN- und konsolidierte Nicht-SDN-Listen), der US Consolidated Screening List, der konsolidierten Liste des UN-Sicherheitsrats, der konsolidierten Liste der EU-Finanzsanktionen und der Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs abgeglichen, anhand von Name, Name in der Originalschrift, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Dokumentnummer.
- Die Listen werden mehrmals täglich aktualisiert. Wenn eine Liste veraltet ist oder der Abgleichdienst ausfällt, wird keine Verifizierung bestätigt, bis er wieder läuft.
- Bestätigte Personen werden jeden Tag erneut mit Änderungen der Listen abgeglichen.
- Über einen möglichen Treffer entscheidet nie Software: Zwei verschiedene geschulte Prüfer müssen zustimmen. Ein bestätigter Treffer wird gesperrt, und wir melden ihn den Behörden, wo das Gesetz es verlangt.
- Aufzeichnungen zum Abgleich werden 10 Jahre aufbewahrt.