これは翻訳です。英語版と異なる場合は、お住まいの国の法律に別段の定めがない限り、英語版が優先します。
バージョン 2026-11-01。ZOI LABS LLC は米国の会社であり、米国外国資産管理局（OFAC）が所管する米国の制裁法に従います。また、国際連合、欧州連合、英国の制裁リストとも照合します。
サービスを提供できない人
- 私たちが照合する制裁リストに載っている人、またはその人のために行動する人。
- 米国の包括的な制裁の対象となっている場所に住んでいる人、またはそこから接続している人。現在は、キューバ、イラン、北朝鮮、およびウクライナのクリミア、ドネツク、ルハンシクの各地域です。念のため、ウクライナのザポリージャとヘルソンの各地域も同じように扱います。
国籍だけを理由に拒否することはありません。どの国の国民でも、他の場所に住んでいれば本人確認ができます。書類が上記の場所のいずれかで発行されたものである場合は、訓練を受けた審査担当者が確認します。
照合の方法
- すべての本人確認について、氏名、元の文字による氏名、生年月日、国籍、書類番号を使い、OFAC（SDN リストと統合非 SDN リスト）、US Consolidated Screening List、国連安全保障理事会の統合リスト、EU の金融制裁統合リスト、英国の制裁リストと照合します。
- リストは1日に数回更新されます。リストが最新でない場合や照合サービスが停止している場合は、復旧するまで本人確認を承認しません。
- 本人確認済みの人は、リストの変更に合わせて毎日改めて照合します。
- 一致の可能性がある場合、ソフトウェアが判定することはありません。訓練を受けた別々の審査担当者2人の意見が一致する必要があります。一致が確定した場合はブロックし、法律で求められる場合は当局に報告します。
- 照合の記録は10年間保存します。