هذه ترجمة. إذا اختلفت عن النسخة الإنجليزية، فالنسخة الإنجليزية هي المعتمدة، ما لم ينص قانون بلدك على خلاف ذلك.
الإصدار 2026-11-01. ZOI LABS LLC شركة أمريكية وتلتزم بقانون العقوبات الأمريكي الذي يديره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). كما نفحص قوائم العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
من لا يمكننا خدمتهم
- الأشخاص المدرجون في قائمة عقوبات نفحصها، أو من يتصرفون نيابةً عن أحدهم.
- الأشخاص الذين يعيشون في مكان خاضع لعقوبات أمريكية شاملة، أو يتصلون منه. وهي حاليًا كوبا وإيران وكوريا الشمالية، ومناطق القرم ودونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا. وعلى سبيل الاحتياط نعامل أيضًا منطقتي زابوريجيا وخيرسون في أوكرانيا بالطريقة نفسها.
الجنسية وحدها ليست أبدًا سببًا للرفض. يمكن لمواطن أي بلد يعيش في مكان آخر أن يتحقق؛ وعندما يكون المستند صادرًا من أحد الأماكن المذكورة أعلاه، يراجع مراجع مدرَّب الحالة.
كيف نفحص
- يُفحص كل تحقق مقابل قوائم OFAC (قائمة SDN والقوائم الموحدة لغير SDN)، وUS Consolidated Screening List، والقائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقائمة الموحدة للعقوبات المالية في الاتحاد الأوروبي، وقائمة العقوبات في المملكة المتحدة، باستخدام الاسم، والاسم بالخط الأصلي، وتاريخ الميلاد، والجنسية، ورقم المستند.
- تُحدَّث القوائم عدة مرات في اليوم. إذا كانت قائمة غير محدّثة أو كانت خدمة الفحص متوقفة، فلا تتم الموافقة على أي تحقق حتى تعود.
- يُعاد فحص الأشخاص الذين تم التحقق منهم كل يوم مقابل تغييرات القوائم.
- لا يحسم البرنامج أبدًا التطابق المحتمل: يجب أن يتفق مراجعان مدرَّبان مختلفان. ويُحظر التطابق المؤكد، ونبلغ السلطات حيث يتطلب القانون ذلك.
- تُحفظ سجلات الفحص لمدة 10 سنوات.