Это перевод. Если он расходится с английской версией, действует английская версия, если законодательство вашей страны не предусматривает иное.
Версия 2026-11-01. ZOI LABS LLC является компанией из США и соблюдает санкционное законодательство США, которое администрирует Office of Foreign Assets Control (OFAC). Мы также проверяем санкционные списки Организации Объединенных Наций, Европейского союза и Великобритании.
Кого мы не можем обслуживать
- Людей из санкционного списка, по которому мы проверяем, или людей, действующих от их имени.
- Людей, которые живут в месте под всеобъемлющими санкциями США или подключаются оттуда. Сегодня это Куба, Иран, Северная Корея, а также Крымский, Донецкий и Луганский регионы Украины. Из осторожности мы так же относимся к Запорожскому и Херсонскому регионам Украины.
Гражданство само по себе никогда не является причиной отказа. Гражданин любой страны, который живет в другом месте, может пройти проверку; если документ выдан в одном из мест выше, дело рассматривает обученный проверяющий.
Как мы проверяем
- Каждая проверка сверяется со списками OFAC (SDN и сводными списками вне SDN), US Consolidated Screening List, сводным списком Совета Безопасности ООН, сводным списком финансовых санкций ЕС и санкционным списком Великобритании по имени, имени в исходной письменности, дате рождения, гражданству и номеру документа.
- Списки обновляются несколько раз в день. Если список устарел или сервис проверки не работает, ни одна проверка не одобряется, пока он не заработает снова.
- Подтвержденные люди каждый день повторно проверяются по изменениям в списках.
- Возможное совпадение никогда не решает программа: должны согласиться два разных обученных проверяющих. Подтвержденное совпадение блокируется, и мы сообщаем об этом органам власти, если этого требует закон.
- Записи проверок хранятся 10 лет.