Esta é uma tradução. Se houver diferença em relação à versão em inglês, vale a versão em inglês, salvo se a lei do seu país dispuser de outra forma.
Versão 2026-11-01. A ZOI LABS LLC é uma empresa dos Estados Unidos e segue a lei de sanções dos Estados Unidos administrada pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC). Também consultamos as listas de sanções das Nações Unidas, da União Europeia e do Reino Unido.
Quem não podemos atender
- Pessoas que estão em uma lista de sanções que consultamos, ou que agem em nome de uma delas.
- Pessoas que moram em um lugar sob sanções amplas dos Estados Unidos, ou que se conectam de lá. Hoje são Cuba, Irã, Coreia do Norte e as regiões da Crimeia, Donetsk e Luhansk, na Ucrânia. Por precaução, também tratamos da mesma forma as regiões de Zaporíjia e Kherson, na Ucrânia.
A nacionalidade sozinha nunca é motivo para recusa. Um cidadão de qualquer país que mora em outro lugar pode fazer a verificação; quando o documento vem de um dos lugares acima, um analista treinado examina o caso.
Como consultamos
- Cada verificação é consultada contra a OFAC (listas SDN e lista consolidada não SDN), a US Consolidated Screening List, a lista consolidada do Conselho de Segurança da ONU, a lista consolidada de sanções financeiras da UE e a lista de sanções do Reino Unido, usando nome, nome na escrita original, data de nascimento, nacionalidade e número do documento.
- As listas são atualizadas várias vezes por dia. Se uma lista estiver desatualizada ou o serviço de consulta estiver fora do ar, nenhuma verificação é aprovada até ele voltar.
- As pessoas verificadas são consultadas de novo todos os dias contra as mudanças nas listas.
- Uma possível correspondência nunca é decidida por software: dois analistas treinados diferentes precisam concordar. Uma correspondência confirmada é bloqueada, e comunicamos às autoridades quando a lei exige.
- Os registros de consulta são guardados por 10 anos.