Đây là bản dịch. Nếu có khác biệt với bản tiếng Anh, bản tiếng Anh được áp dụng, trừ khi pháp luật nước bạn quy định khác.
Phiên bản 2026-11-01. ZOI LABS LLC là một công ty Hoa Kỳ và tuân thủ luật trừng phạt của Hoa Kỳ do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) quản lý. Chúng tôi cũng sàng lọc theo danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh.
Những người chúng tôi không thể phục vụ
- Người có tên trong danh sách trừng phạt mà chúng tôi sàng lọc, hoặc người hành động thay cho họ.
- Người sống ở, hoặc kết nối từ, nơi chịu lệnh trừng phạt toàn diện của Hoa Kỳ. Hiện nay đó là Cuba, Iran, Triều Tiên, và các vùng Crimea, Donetsk và Luhansk của Ukraine. Để thận trọng, chúng tôi cũng đối xử như vậy với các vùng Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine.
Quốc tịch tự nó không bao giờ là lý do để từ chối. Công dân của bất kỳ nước nào sống ở nơi khác đều có thể xác minh; khi giấy tờ đến từ một trong những nơi nêu trên, một nhân viên xem xét đã được đào tạo sẽ xem xét trường hợp đó.
Cách chúng tôi sàng lọc
- Mỗi lần xác minh đều được sàng lọc theo OFAC (danh sách SDN và các danh sách hợp nhất ngoài SDN), US Consolidated Screening List, danh sách hợp nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, danh sách hợp nhất về trừng phạt tài chính của EU và danh sách trừng phạt của Vương quốc Anh, dùng họ tên, họ tên theo chữ viết gốc, ngày sinh, quốc tịch và số giấy tờ.
- Các danh sách được cập nhật nhiều lần mỗi ngày. Nếu một danh sách đã cũ hoặc dịch vụ sàng lọc ngừng hoạt động, không lần xác minh nào được chấp thuận cho đến khi dịch vụ hoạt động lại.
- Người đã được xác minh được sàng lọc lại mỗi ngày theo các thay đổi của danh sách.
- Một khả năng trùng khớp không bao giờ do phần mềm quyết định: hai nhân viên xem xét khác nhau đã được đào tạo phải cùng đồng ý. Trùng khớp đã được xác nhận sẽ bị chặn, và chúng tôi báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền khi pháp luật yêu cầu.
- Hồ sơ sàng lọc được lưu trong 10 năm.