Mittel- und Vermögensherkunft, bereit für Compliance
Wenn Ihre Risikoregeln verstärkte Sorgfaltspflichten verlangen, stellt Zoi ID die richtigen Fragen, prüft die Nachweise und übergibt Ihrem Compliance-Team eine klare, strukturierte Zusammenfassung. Verifizierte Nutzer fangen nie von vorn an.
Ihr Jahreseinkommen
Wählen Sie eine Spanne. Einen genauen Betrag geben Sie nie ein.
- 0–25k EUR
- 25k–50k EUR
- 50k–100k EUR
- 100k–250k EUR
- 250k+ EUR
- Beschäftigung
- Angestellt
- Jahreseinkommen
- 50k–100k EUR
Dokumente
- Gehaltsabrechnung2026-10-31Vom Aussteller signiert
- Kontoauszug2026-10-01Von Experten geprüft
Verstärkte Sorgfaltspflichten ohne Hin und Her
Fragen Sie nur, wenn Ihre Regeln es verlangen, und nur nach dem, was Sie brauchen.
Ein Flag, wenn Sie es brauchen
Fügen Sie einer Sitzung Mittel- oder Vermögensherkunft hinzu, sobald eine hohe Einzahlung, ein PEP-Treffer oder ein Risikoland es erfordert.
Kein Neustart
Verifizierte Nutzer beantworten nur die neuen Fragen. Identität, Dokument und Selfie bleiben, wie sie sind.
Ein kurzer, geführter Fragebogen
Beschäftigung, Einkommen, Quellen und erwartetes Volumen. Nutzer wählen Spannen in Ihrer Währung, statt Beträge einzutippen.
Nachweise, die stimmen
Signierte Auszüge werden direkt an der Quelle verifiziert. Jedes Dokument wird ausgelesen und mit der Person und ihren Antworten abgeglichen.
Eine Zusammenfassung, mit der Ihr Compliance-Team arbeiten kann
Jeder Fall endet in einem strukturierten Ergebnis: die Antworten, jedes Dokument mit Art, Datum, Aussteller und Hauptbetrag, etwaige Befunde und eine Nachweisstufe. Ihr Team entscheidet mit allem an einem Ort.
- Nachweisstufen, die signierte Belege von einer Selbstauskunft unterscheiden
- Unklare Dokumente prüft zuerst ein geschulter Prüfer
- Ergebnisse in der Sitzung, an der Identität und in Ihren Webhooks
- Beschäftigung
- Angestellt
- Jahreseinkommen
- 50k–100k EUR
- Quellen
- Gehalt, Ersparnisse
Dokumente
- Gehaltsabrechnung2026-10-31Vom Aussteller signiert
- Kontoauszug2026-10-01Von Experten geprüft
Legen Sie die Hürde für jeden Fall fest
Nur Antworten bei geringerem Risiko, Dokumente, wenn es darauf ankommt. Außerdem wählen Sie die Fragen, die akzeptierten Dokumente, ihr Alter und die Währung der Spannen.
Nur Antworten
Der schnellste Weg: ein kurzer Fragebogen, keine Uploads.
Dokumente optional
Nutzer können ihre Antworten mit Dokumenten belegen, und stärkere Nachweise ergeben eine höhere Stufe.
Dokumente erforderlich
Nutzer fügen vor dem Abschluss mindestens ein akzeptiertes Dokument hinzu.
Finanzdaten, sorgfältig behandelt
Finanzielle Details erreichen nur die Menschen, die sie brauchen.
- Antworten und Dokumentdetails nur für Partner mit dem Scope Finanzdaten
- Dokumentseiten im Dashboard nur für Ihre Compliance-Rolle sichtbar, jede Ansicht wird protokolliert
- Dokumente verschlüsselt und 90 Tage nach der Entscheidung gelöscht
- Frühere Antworten werden nur derselben verifizierten Person erneut angeboten
Hinter jedem Konto ein echter Mensch
Zoi ID startet in Kürze. Partner im Frühzugang erhalten Sandbox-Schlüssel, einen direkten Draht zu unserem Team und ein Setup, das zu ihren Märkten passt.
Oder schreiben Sie an official@zoi.network