Beim Onboarding prüfen. Jeden Tag sauber bleiben.
Jeder Nutzer wird gegen internationale Sanktionslisten und politisch exponierte Personen geprüft. Aktive Nutzer werden jeden Tag erneut geprüft, und von einem neuen Treffer erfahren Sie per Webhook.
Kandidaten
Listen vor 2 Std. aktualisiert
- REYES, MayaAutomatisch entlastetus_ofacGeburtsdatum 1971-02-09
- REYES ELENA, M.Automatisch entlasteteu_cslStaatsangehörigkeit · 1958
- MAYA REYESZwei Prüfer nötigpepStaatsangehörigkeit UTO
Zweiter Prüfer nötig
POST /webhooks/zoi-id
identity.suspended
Listen und Quellen
Wichtige internationale Sanktionslisten, mehrmals täglich aktualisiert.
| Liste | Aktualisierung |
|---|---|
OFAC Specially Designated Nationalsus_ofac | Alle 6 Stunden |
OFAC-Listen außerhalb der SDN-Listeus_non_sdn | Alle 6 Stunden |
US Consolidated Screening Listus_csl | Alle 6 Stunden |
Finanzsanktionen der EUeu_csl | Alle 6 Stunden |
Sanktionsliste des Vereinigten Königreichsuk_csl | Alle 6 Stunden |
Konsolidierte Liste des UN-Sicherheitsratsun_csl | Alle 6 Stunden |
PEP-IndexpepStaats- und Regierungschefs, Minister, Parlamentsmitglieder und Botschafter, mit ihren bekannten familiären Verbindungen. | Jede Woche |
Automatische Genehmigungen laufen nur mit aktuellen Listen.
Weniger Fehltreffer. Jede Entlastung dokumentiert.
Häufige Namen erzeugen Rauschen. Zoi ID entlastet offensichtliche Nichttreffer nach dokumentierten Regeln und speichert die Begründung. Echte mögliche Treffer gehen an Menschen.
- Offensichtliche Nichttreffer automatisch entlastet, mit dokumentierter Begründung
- Zwei unabhängige Prüfer für jeden echten möglichen Treffer
- Selbst angegebene politisch exponierte Personen werden immer geprüft
Abgleich, gemacht für echte Namen
- Namen in lateinischer Schrift und in der Originalschrift
- Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit verfeinern jedes Ergebnis
- PEP-Namen in 11 Sprachen indexiert, von Arabisch bis Koreanisch
Laufende Überwachung
Jede aktive Identität wird täglich erneut gegen Listenänderungen geprüft. Taucht ein neuer Kandidat auf, wird die Identität gesperrt, und Ihr Backend erhält einen Webhook identity.suspended. Danach entlasten oder bestätigen die Prüfer.
- Kein Tipping-off
- Die Person erfährt nie, dass eine Sanktions- oder PEP-Prüfung eine Verzögerung verursacht hat. Ihr Backend erhält die echten Ursachencodes.
- Aufzeichnungen für Ihre Auditoren
- Jedes Screening speichert die Listenversionen, gegen die es lief, und sein Ergebnis. Screening-Aufzeichnungen werden 10 Jahre aufbewahrt.
Faire Länderregeln
- Niemand wird allein wegen seiner Staatsangehörigkeit abgelehnt.
- Wohnsitz in einem umfassend sanktionierten Land oder einer solchen Region, oder eine Verbindung von dort, wird abgelehnt.
- Staatsangehörige dieser Orte, die anderswo leben, werden von einem Menschen geprüft.
Hinter jedem Konto ein echter Mensch
Zoi ID startet in Kürze. Partner im Frühzugang erhalten Sandbox-Schlüssel, einen direkten Draht zu unserem Team und ein Setup, das zu ihren Märkten passt.
Oder schreiben Sie an official@zoi.network