Перейти к содержимому
Zoi ID

Источник средств и благосостояния, готовый для комплаенса

Когда ваши правила риска требуют углублённой проверки, Zoi ID задаёт нужные вопросы, проверяет доказательства и передаёт вашему комплаенсу понятную структурированную сводку. Проверенным пользователям не приходится начинать заново.

Запросить ранний доступСвязаться с отделом продаж
Шаг 2 из 3

Ваш годовой доход

Выберите диапазон. Точную сумму вводить не нужно.

  • 0–25k EUR
  • 25k–50k EUR
  • 50k–100k EUR
  • 100k–250k EUR
  • 250k+ EUR
Продолжить
Источник средствУровень доказательствСредний
Занятость
Работает по найму
Годовой доход
50k–100k EUR

Документы

  • Расчётный листок2026-10-31Подписан эмитентом
  • Банковская выписка2026-10-01Проверено экспертом

Углублённая проверка без бесконечной переписки

Запрашивайте, только когда этого требуют ваши правила, и только то, что нужно.

  • Один флаг, когда он нужен

    Добавьте источник средств или благосостояния к сессии, как только этого потребует крупный депозит, отметка PEP или страна повышенного риска.

  • Без начала с нуля

    Проверенные пользователи отвечают только на новые вопросы. Личность, документ и селфи остаются как есть.

  • Короткая пошаговая анкета

    Занятость, доход, источники и ожидаемый объём. Пользователь выбирает диапазоны в вашей валюте, а не вводит суммы.

  • Доказательства, которые выдерживают проверку

    Подписанные выписки проверяются у источника. Каждый документ считывается и сверяется с человеком и его ответами.

Сводка, с которой ваш комплаенс может сразу работать

Каждое дело заканчивается структурированным результатом: ответы, каждый документ с типом, датой, эмитентом и главной суммой, замечания, если есть, и один уровень доказательств. Ваша команда принимает решение, видя всё в одном месте.

  • Уровни доказательств, которые отличают подписанное подтверждение от декларации
  • Неясные документы сначала смотрит обученный проверяющий
  • Результаты в сессии, в личности и в ваших вебхуках
Источник средствУровень доказательствСредний
Занятость
Работает по найму
Годовой доход
50k–100k EUR
Источники
Зарплата, Сбережения

Документы

  • Расчётный листок2026-10-31Подписан эмитентом
  • Банковская выписка2026-10-01Проверено экспертом
Имя совпадаетЗамечаний нет

Задайте планку для каждого случая

Только ответы при низком риске, документы, когда это важно. Вы также выбираете вопросы, принимаемые документы, их давность и валюту диапазонов.

Принимаемые доказательства

  1. Только ответы

    Самый быстрый путь: короткая анкета и никаких загрузок.

  2. Документы по желанию

    Пользователь может подкрепить ответы документами, а более сильные доказательства дают более высокий уровень.

  3. Документы обязательны

    Пользователь добавляет хотя бы один принимаемый документ до завершения.

Читать документацию

Бережное обращение с финансовыми данными

Финансовые сведения видят только те, кому они нужны.

  • Ответы и данные документов только для партнёров с разрешением на финансовые данные
  • Страницы документов в панели видны только вашей роли комплаенса, и каждый просмотр записывается
  • Документы зашифрованы и удаляются через 90 дней после решения
  • Прежние ответы предлагаются повторно только тому же проверенному человеку

Другие продукты

Пусть за каждым аккаунтом стоит настоящий человек

Zoi ID скоро запускается. Партнёры с ранним доступом получают ключи песочницы, прямую связь с нашей командой и настройку под свои рынки.

Запросить ранний доступСвязаться с отделом продаж

Или напишите на official@zoi.network