資金源・資産源の確認を、コンプライアンスにそのまま使える形で
リスクルールで厳格な顧客管理が必要になったとき、Zoi ID が適切な質問をし、証拠を確認し、明確で構造化されたサマリーをコンプライアンスチームに渡します。確認済みのユーザーが最初からやり直すことはありません。
ステップ 2 / 3
あなたの年収
範囲を選んでください。正確な金額を入力する必要はありません。
- 0–25k EUR
- 25k–50k EUR
- 50k–100k EUR
- 100k–250k EUR
- 250k+ EUR
資金源証拠レベル中
- 就業状況
- 会社員
- 年収
- 50k–100k EUR
書類
- 給与明細2026-10-31発行元の署名あり
- 銀行取引明細書2026-10-01専門家が確認済み
やり取りを繰り返さない、厳格な顧客管理
ルールで必要なときだけ、必要なことだけを尋ねます。
必要なときに、フラグを 1 つ
高額の入金、PEP フラグ、リスクの高い国などで必要になったその時点で、資金源や資産源の確認をセッションに追加できます。
やり直しは不要
確認済みのユーザーは新しい質問に答えるだけ。本人情報、書類、セルフィーはそのまま使えます。
短いガイド付きの質問票
就業状況、収入、資金の出所、想定取引額。ユーザーは金額を入力せず、お客様の通貨で範囲を選びます。
裏付けのとれた証拠
署名付きの明細書は発行元の署名で検証します。すべての書類を読み取り、本人とその回答に照らして確認します。
コンプライアンスチームがすぐに動けるサマリー
どのケースも構造化された結果で終わります。回答、書類ごとの種類・日付・発行元・主な金額、検出事項、そして 1 つの証拠レベル。チームはすべてを 1 か所で見て判断できます。
- 署名付きの証明と自己申告を区別できる証拠レベル
- 不明瞭な書類は、まず訓練を受けた担当者が確認
- 結果はセッション、本人情報、Webhook で受け取れます
資金源証拠レベル中
- 就業状況
- 会社員
- 年収
- 50k–100k EUR
- 資金の出所
- 給与, 貯蓄
書類
- 給与明細2026-10-31発行元の署名あり
- 銀行取引明細書2026-10-01専門家が確認済み
氏名が一致指摘事項なし
財務データを慎重に扱います
財務情報は、必要な人にだけ届きます。
- 回答と書類の詳細は、財務データのスコープを持つパートナーだけに
- 書類のページは、ダッシュボードでコンプライアンスロールの人だけが閲覧でき、閲覧はすべて記録
- 書類は暗号化し、判定から 90 日後に削除
- 以前の回答を再び提示するのは、同じ確認済みの本人に対してだけ
すべてのアカウントの向こうに、本物の人を
Zoi ID はまもなく提供を開始します。早期アクセスのパートナー様には、サンドボックスのキー、当社チームとの直接の窓口、対象市場に合った設定をご用意します。
メールでのご連絡は official@zoi.network まで