Fon ve servet kaynağı, uyuma hazır
Risk kurallarınız gelişmiş müşteri tanıma gerektirdiğinde Zoi ID doğru soruları sorar, kanıtları kontrol eder ve uyum ekibinize net, yapılandırılmış bir özet sunar. Doğrulanmış kullanıcılar asla baştan başlamaz.
Yıllık geliriniz
Bir aralık seçin. Tam tutar yazmanız hiç gerekmez.
- 0–25k EUR
- 25k–50k EUR
- 50k–100k EUR
- 100k–250k EUR
- 250k+ EUR
- Çalışma durumu
- Ücretli çalışan
- Yıllık gelir
- 50k–100k EUR
Belgeler
- Maaş bordrosu2026-10-31Veren kurum imzalı
- Banka hesap özeti2026-10-01Uzman kontrol etti
Uzayan yazışmalar olmadan gelişmiş müşteri tanıma
Yalnızca kurallarınız gerektirdiğinde ve yalnızca ihtiyacınız olanı isteyin.
Tek bayrak, ihtiyaç duyduğunuzda
Büyük bir para yatırma işlemi, bir PEP işareti veya riskli bir ülke gerektirdiği anda oturuma fon kaynağı veya servet kaynağı ekleyin.
Baştan başlamak yok
Doğrulanmış kullanıcılar yalnızca yeni soruları cevaplar. Kimlikleri, belgeleri ve selfie'leri olduğu gibi kalır.
Kısa, yönlendirmeli bir soru formu
Çalışma durumu, gelir, kaynaklar ve beklenen işlem hacmi. Kullanıcılar tutar yazmak yerine sizin para biriminizde bir aralık seçer.
Kontrolden geçen kanıtlar
İmzalı belgeler kaynağında doğrulanır. Her belge okunur, kişiyle ve verdiği cevaplarla karşılaştırılır.
Uyum ekibinizin doğrudan kullanabileceği bir özet
Her dosya yapılandırılmış bir sonuçla biter: cevaplar, türü, tarihi, düzenleyeni ve ana tutarıyla her belge, varsa bulgular ve tek bir kanıt seviyesi. Ekibiniz her şeyi tek bir yerde görerek kararını verir.
- İmzalı kanıtı beyandan ayıran kanıt seviyeleri
- Belirsiz belgeler önce eğitimli bir inceleyici tarafından kontrol edilir
- Sonuçlar oturumda, kimlikte ve webhook'larınızda
- Çalışma durumu
- Ücretli çalışan
- Yıllık gelir
- 50k–100k EUR
- Kaynaklar
- Maaş, Birikim
Belgeler
- Maaş bordrosu2026-10-31Veren kurum imzalı
- Banka hesap özeti2026-10-01Uzman kontrol etti
Her durum için çıtayı siz belirleyin
Düşük risk için yalnızca cevaplar, önemli olduğunda belgeler. Soruları, kabul edilen belgeleri, belgelerin en fazla kaç günlük olabileceğini ve aralıkların para birimini de siz seçersiniz.
Yalnızca cevaplar
En hızlı yol: kısa bir soru formu, belge yükleme yok.
Belgeler isteğe bağlı
Kullanıcılar cevaplarını belgelerle destekleyebilir. Daha güçlü kanıt daha yüksek bir seviye getirir.
Belgeler zorunlu
Kullanıcılar bitirmeden önce kabul edilen en az bir belge ekler.
Finansal verilere özenli yaklaşım
Finansal ayrıntılar yalnızca ihtiyacı olan kişilere ulaşır.
- Cevaplar ve belge ayrıntıları yalnızca finansal veri kapsamına sahip iş ortaklarına gider
- Belge sayfaları panelde yalnızca uyum rolünüze görünür ve her görüntüleme kaydedilir
- Belgeler şifrelenir ve karardan 90 gün sonra silinir
- Önceki cevaplar yalnızca aynı doğrulanmış kişiye yeniden sunulur
Her hesabın arkasında gerçek bir kişi olsun
Zoi ID çok yakında yayında. Erken erişim iş ortakları sandbox anahtarlarını, ekibimizle doğrudan iletişimi ve pazarlarına uygun bir kurulumu alır.
Ya da official@zoi.network adresine yazın