Kayıtta tarayın. Her gün temiz kalın.
Her kullanıcı uluslararası yaptırım listelerine ve siyasi nüfuz sahibi kişilere karşı kontrol edilir. Aktif kullanıcılar her gün yeniden taranır ve yeni bir eşleşmeyi webhook ile öğrenirsiniz.
Adaylar
Listeler 2 sa önce güncellendi
- REYES, MayaOtomatik olarak temize çıktıus_ofacDoğum tarihi 1971-02-09
- REYES ELENA, M.Otomatik olarak temize çıktıeu_cslUyruk · 1958
- MAYA REYESİki inceleyici gereklipepUyruk UTO
İkinci inceleyici gerekli
POST /webhooks/zoi-id
identity.suspended
Listeler ve kaynaklar
Başlıca uluslararası yaptırım listeleri, gün içinde güncellenir.
| Liste | Güncelleme |
|---|---|
OFAC Specially Designated Nationalsus_ofac | Her 6 saatte bir |
OFAC non-SDN listelerius_non_sdn | Her 6 saatte bir |
US Consolidated Screening Listus_csl | Her 6 saatte bir |
AB mali yaptırımlarıeu_csl | Her 6 saatte bir |
Birleşik Krallık yaptırım listesiuk_csl | Her 6 saatte bir |
BM Güvenlik Konseyi konsolide listesiun_csl | Her 6 saatte bir |
PEP endeksipepDevlet ve hükümet başkanları, bakanlar, milletvekilleri ve büyükelçiler, bilinen aile bağlarıyla birlikte. | Her hafta |
Otomatik onaylar yalnızca güncel listelerle çalışır.
Daha az yanlış alarm. Her temizleme kayıt altında.
Yaygın isimler gürültü yaratır. Zoi ID bariz uyuşmazlıkları belgelenmiş kurallarla temizler ve gerekçesini kaydeder. Gerçek olası eşleşmeler insanlara gider.
- Bariz uyuşmazlıklar otomatik temizlenir, gerekçesi kayıtta
- Her gerçek olası eşleşme için iki bağımsız inceleyici
- Kendini siyasi nüfuz sahibi olarak beyan eden kişiler her zaman incelenir
Gerçek isimler için tasarlanmış eşleştirme
- Latin harfleriyle ve özgün yazıyla isimler
- Doğum tarihi ve uyruk her sonucu daraltır
- PEP isimleri Arapçadan Koreceye 11 dilde indekslenir
Sürekli izleme
Her aktif kimlik, liste değişikliklerine karşı her gün yeniden taranır. Yeni bir aday çıktığında kimlik askıya alınır ve sunucunuz bir identity.suspended webhook'u alır. Ardından inceleyiciler adayı temize çıkarır veya doğrular.
- Kişiye bilgi sızdırma yok
- Kişi, bir gecikmenin yaptırım veya PEP kontrolünden kaynaklandığını hiçbir zaman öğrenmez. Sunucunuz gerçek gerekçe kodlarını alır.
- Denetçileriniz için kayıtlar
- Her tarama, çalıştığı liste sürümlerini ve sonucunu saklar. Tarama kayıtları 10 yıl tutulur.
Adil ülke kuralları
- Kimse yalnızca uyruğu yüzünden reddedilmez.
- Kapsamlı yaptırım altındaki bir ülkede veya bölgede ikamet etmek ya da oradan bağlanmak reddedilir.
- Bu yerlerin vatandaşı olup başka yerde yaşayan kişileri bir kişi inceler.
Her hesabın arkasında gerçek bir kişi olsun
Zoi ID çok yakında yayında. Erken erişim iş ortakları sandbox anahtarlarını, ekibimizle doğrudan iletişimi ve pazarlarına uygun bir kurulumu alır.
Ya da official@zoi.network adresine yazın