L'origine des fonds et du patrimoine, prête pour la conformité
Quand vos règles de risque exigent une vigilance renforcée, Zoi ID pose les bonnes questions, vérifie les preuves et remet à votre équipe conformité une synthèse claire et structurée. Les utilisateurs vérifiés ne repartent jamais de zéro.
Votre revenu annuel
Choisissez une tranche. Vous ne saisissez jamais de montant exact.
- 0–25k EUR
- 25k–50k EUR
- 50k–100k EUR
- 100k–250k EUR
- 250k+ EUR
- Emploi
- Salarié
- Revenu annuel
- 50k–100k EUR
Documents
- Bulletin de salaire2026-10-31Signé par l'émetteur
- Relevé bancaire2026-10-01Vérifié par un expert
La vigilance renforcée, sans allers-retours
Ne demandez que lorsque vos règles l'exigent, et seulement ce dont vous avez besoin.
Un paramètre, quand vous en avez besoin
Ajoutez l'origine des fonds ou du patrimoine à une session dès qu'un dépôt important, un signalement PEP ou un pays à risque l'exige.
Pas de retour à zéro
Les utilisateurs vérifiés ne répondent qu'aux nouvelles questions. Leur identité, leur document et leur selfie restent tels quels.
Un questionnaire court et guidé
Emploi, revenus, sources et volume attendu. Les utilisateurs choisissent des tranches dans votre devise au lieu de saisir des montants.
Des preuves qui tiennent
Les relevés signés sont vérifiés à la source. Chaque document est lu et comparé à la personne et à ses réponses.
Une synthèse sur laquelle votre équipe conformité peut agir
Chaque dossier aboutit à un résultat structuré : les réponses, chaque document avec son type, sa date, son émetteur et son montant principal, les éventuels constats et un niveau de preuve. Votre équipe décide avec tout au même endroit.
- Des niveaux de preuve qui distinguent une preuve signée d'une simple déclaration
- Les documents peu clairs d'abord vérifiés par un examinateur formé
- Les résultats sur la session, sur l'identité et dans vos webhooks
- Emploi
- Salarié
- Revenu annuel
- 50k–100k EUR
- Sources
- Salaire, Épargne
Documents
- Bulletin de salaire2026-10-31Signé par l'émetteur
- Relevé bancaire2026-10-01Vérifié par un expert
Placez la barre pour chaque cas
Des réponses seules pour un risque plus faible, des documents quand c'est important. Vous choisissez aussi les questions, les documents acceptés, leur ancienneté et la devise des tranches.
Réponses seules
Le chemin le plus rapide : un court questionnaire, sans aucun fichier à envoyer.
Documents facultatifs
Les utilisateurs peuvent appuyer leurs réponses par des documents, et des preuves plus solides donnent un niveau plus élevé.
Documents obligatoires
Les utilisateurs ajoutent au moins un document accepté avant de terminer.
Des données financières traitées avec soin
Les informations financières n'atteignent que les personnes qui en ont besoin.
- Réponses et détails des documents seulement pour les partenaires qui ont la permission données financières
- Pages des documents visibles uniquement par votre rôle conformité dans le tableau de bord, chaque consultation étant journalisée
- Documents chiffrés et supprimés 90 jours après la décision
- Les réponses précédentes ne sont reproposées qu'à la même personne vérifiée
Une personne réelle derrière chaque compte
Zoi ID sera lancé très bientôt. Les partenaires en accès anticipé reçoivent des clés sandbox, un contact direct avec notre équipe et une configuration adaptée à leurs marchés.
Ou écrivez à official@zoi.network