फ़ंड और संपत्ति का स्रोत, कंप्लायंस के लिए तैयार
जब आपके रिस्क नियम एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस मांगें, तो Zoi ID सही सवाल पूछता है, सबूत जांचता है और आपकी कंप्लायंस टीम को साफ़, व्यवस्थित सारांश देता है। सत्यापित यूज़र्स को कभी शुरू से नहीं करना पड़ता।
आपकी सालाना आय
एक रेंज चुनें। आपको कभी सटीक रकम नहीं लिखनी पड़ती।
- 0–25k EUR
- 25k–50k EUR
- 50k–100k EUR
- 100k–250k EUR
- 250k+ EUR
- रोज़गार
- नौकरीपेशा
- सालाना आय
- 50k–100k EUR
दस्तावेज़
- सैलरी स्लिप2026-10-31जारीकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित
- बैंक स्टेटमेंट2026-10-01एक्सपर्ट ने जांचा
बार-बार की पूछताछ के बिना एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस
तभी पूछें जब आपके नियम कहें, और सिर्फ़ वही जो आपको चाहिए।
एक फ़्लैग, जब ज़रूरत हो
जैसे ही कोई बड़ी जमा राशि, PEP फ़्लैग या जोखिम वाला देश सामने आए, सेशन में फ़ंड का स्रोत या संपत्ति का स्रोत जोड़ें।
शुरू से दोबारा नहीं
सत्यापित यूज़र सिर्फ़ नए सवालों के जवाब देते हैं। उनकी पहचान, दस्तावेज़ और सेल्फ़ी जैसे थे वैसे ही रहते हैं।
छोटी, गाइड करने वाली प्रश्नावली
रोज़गार, आय, स्रोत और अनुमानित वॉल्यूम। यूज़र रकम लिखने के बजाय आपकी करेंसी में रेंज चुनते हैं।
जांच में खरा सबूत
हस्ताक्षरित स्टेटमेंट स्रोत पर सत्यापित होते हैं। हर दस्तावेज़ पढ़ा जाता है और व्यक्ति व उसके जवाबों से मिलाया जाता है।
ऐसा सारांश जिस पर आपकी कंप्लायंस टीम फ़ैसला ले सके
हर मामला एक व्यवस्थित नतीजे पर ख़त्म होता है: जवाब, हर दस्तावेज़ उसके प्रकार, तारीख़, जारीकर्ता और मुख्य रकम के साथ, जांच में मिली कोई भी बात, और सबूत का एक स्तर। आपकी टीम सब कुछ एक जगह देखकर फ़ैसला करती है।
- सबूत के स्तर जो हस्ताक्षरित प्रमाण और सिर्फ़ घोषणा में फ़र्क बताते हैं
- अस्पष्ट दस्तावेज़ पहले प्रशिक्षित समीक्षक जांचता है
- नतीजे सेशन पर, पहचान पर और आपके वेबहुक में
- रोज़गार
- नौकरीपेशा
- सालाना आय
- 50k–100k EUR
- स्रोत
- वेतन, बचत
दस्तावेज़
- सैलरी स्लिप2026-10-31जारीकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित
- बैंक स्टेटमेंट2026-10-01एक्सपर्ट ने जांचा
हर मामले के लिए पैमाना तय करें
कम जोखिम पर सिर्फ़ जवाब, ज़रूरी मामलों में दस्तावेज़। सवाल, स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज़, उनकी उम्र और रेंज की करेंसी भी आप ही चुनते हैं।
सिर्फ़ जवाब
सबसे तेज़ रास्ता: छोटी प्रश्नावली और कोई अपलोड नहीं।
दस्तावेज़ वैकल्पिक
यूज़र अपने जवाबों के साथ दस्तावेज़ दे सकते हैं, और मज़बूत सबूत से ऊंचा स्तर मिलता है।
दस्तावेज़ ज़रूरी
पूरा करने से पहले यूज़र कम से कम एक स्वीकार्य दस्तावेज़ जोड़ते हैं।
वित्तीय डेटा, पूरी सावधानी से
वित्तीय ब्योरा सिर्फ़ उन्हीं लोगों तक पहुंचता है जिन्हें उसकी ज़रूरत है।
- जवाब और दस्तावेज़ों का ब्योरा सिर्फ़ उन पार्टनर के लिए जिनके पास वित्तीय डेटा का स्कोप है
- दस्तावेज़ के पेज डैशबोर्ड में सिर्फ़ आपकी कंप्लायंस भूमिका को दिखते हैं, और हर बार देखना लॉग होता है
- दस्तावेज़ एन्क्रिप्टेड रहते हैं और फ़ैसले के 90 दिन बाद मिटा दिए जाते हैं
- पिछले जवाब दोबारा सिर्फ़ उसी सत्यापित व्यक्ति को दिखाए जाते हैं
हर अकाउंट के पीछे एक असली इंसान पक्का करें
Zoi ID जल्द लॉन्च हो रहा है। अर्ली एक्सेस पार्टनर्स को सैंडबॉक्स कुंजियां, हमारी टीम से सीधा संपर्क और उनके बाज़ारों के हिसाब से सेटअप मिलता है।
या official@zoi.network पर लिखें