แหล่งที่มาของเงินทุนและความมั่งคั่ง พร้อมสำหรับงาน Compliance
เมื่อกฎด้านความเสี่ยงของคุณกำหนดให้ต้องตรวจสอบแบบเข้มข้น Zoi ID จะถามคำถามที่ใช่ ตรวจหลักฐาน และส่งสรุปที่ชัดเจนและมีโครงสร้างให้ทีม Compliance ของคุณ ผู้ใช้ที่ยืนยันแล้วไม่ต้องเริ่มใหม่
รายได้ต่อปีของคุณ
เลือกช่วงรายได้ ไม่ต้องกรอกจำนวนเงินที่แน่นอน
- 0–25k EUR
- 25k–50k EUR
- 50k–100k EUR
- 100k–250k EUR
- 250k+ EUR
- การจ้างงาน
- พนักงานประจำ
- รายได้ต่อปี
- 50k–100k EUR
เอกสาร
- สลิปเงินเดือน2026-10-31ลงนามโดยผู้ออก
- รายการเดินบัญชี2026-10-01ผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้ว
ตรวจสอบแบบเข้มข้น โดยไม่ต้องติดต่อกลับไปกลับมา
ถามเฉพาะเมื่อกฎของคุณกำหนด และถามเฉพาะสิ่งที่คุณต้องใช้
แฟล็กเดียว เมื่อคุณต้องการ
เพิ่มแหล่งที่มาของเงินทุนหรือความมั่งคั่งให้เซสชันได้ทันทีที่มีเงินฝากก้อนใหญ่ แฟล็ก PEP หรือประเทศที่มีความเสี่ยง
ไม่ต้องเริ่มใหม่
ผู้ใช้ที่ยืนยันแล้วตอบเฉพาะคำถามใหม่ ตัวตน เอกสาร และเซลฟียังคงเดิม
แบบสอบถามสั้นๆ ที่มีคำแนะนำ
การจ้างงาน รายได้ แหล่งที่มา และปริมาณธุรกรรมที่คาดไว้ ผู้ใช้เลือกช่วงเงินในสกุลเงินของคุณแทนการพิมพ์จำนวนเงิน
หลักฐานที่ตรวจสอบได้จริง
ใบแจ้งยอดที่มีลายเซ็นถูกยืนยันที่ต้นทาง เอกสารทุกฉบับถูกอ่านและเทียบกับตัวบุคคลและคำตอบของเขา
สรุปที่ทีม Compliance ของคุณนำไปตัดสินใจได้ทันที
ทุกเคสจบด้วยผลลัพธ์แบบมีโครงสร้าง: คำตอบ เอกสารแต่ละฉบับพร้อมประเภท วันที่ ผู้ออก และตัวเลขหลัก ข้อสังเกตที่พบ และระดับหลักฐานหนึ่งระดับ ทีมของคุณตัดสินใจได้โดยมีข้อมูลครบในที่เดียว
- ระดับหลักฐานที่แยกหลักฐานที่มีลายเซ็นออกจากการแจ้งด้วยตนเอง
- เอกสารที่ไม่ชัดเจนผ่านการตรวจจากผู้ตรวจที่ผ่านการฝึกก่อน
- ผลลัพธ์อยู่บนเซสชัน บนตัวตน และในเว็บฮุคของคุณ
- การจ้างงาน
- พนักงานประจำ
- รายได้ต่อปี
- 50k–100k EUR
- แหล่งที่มา
- เงินเดือน, เงินออม
เอกสาร
- สลิปเงินเดือน2026-10-31ลงนามโดยผู้ออก
- รายการเดินบัญชี2026-10-01ผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้ว
กำหนดเกณฑ์ได้ในแต่ละเคส
ใช้แค่คำตอบเมื่อความเสี่ยงต่ำ ขอเอกสารเมื่อจำเป็น คุณยังเลือกคำถาม เอกสารที่รับ อายุเอกสาร และสกุลเงินของช่วงเงินได้ด้วย
เฉพาะคำตอบ
ทางที่เร็วที่สุด: แบบสอบถามสั้นๆ ไม่ต้องอัปโหลด
เอกสารไม่บังคับ
ผู้ใช้แนบเอกสารประกอบคำตอบได้ และหลักฐานที่หนักแน่นกว่าจะได้ระดับที่สูงกว่า
ต้องมีเอกสาร
ผู้ใช้ต้องแนบเอกสารที่รับอย่างน้อยหนึ่งฉบับก่อนทำขั้นตอนให้เสร็จ
ดูแลข้อมูลทางการเงินอย่างระมัดระวัง
รายละเอียดทางการเงินถึงมือเฉพาะคนที่ต้องใช้เท่านั้น
- คำตอบและรายละเอียดเอกสารมีให้เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่มีสิทธิ์ข้อมูลทางการเงิน
- หน้าเอกสารเปิดดูได้เฉพาะบทบาท Compliance ของคุณในแดชบอร์ด และทุกการเปิดดูถูกบันทึกไว้
- เอกสารถูกเข้ารหัสและลบ 90 วันหลังการตัดสิน
- คำตอบเดิมจะเสนอให้ใช้อีกครั้งเฉพาะกับบุคคลเดิมที่ยืนยันแล้วเท่านั้น
ให้ทุกบัญชีมีคนจริงอยู่เบื้องหลัง
Zoi ID จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ พาร์ทเนอร์ที่ได้สิทธิ์ใช้งานก่อนใครจะได้รับคีย์ Sandbox ช่องทางติดต่อทีมของเราโดยตรง และการตั้งค่าที่เหมาะกับตลาดของตน
หรืออีเมลถึง official@zoi.network