Origem de recursos e patrimônio, pronta para o compliance
Quando suas regras de risco pedem due diligence reforçada, o Zoi ID faz as perguntas certas, confere as evidências e entrega ao seu time de compliance um resumo claro e estruturado. Usuários verificados nunca começam do zero.
Sua renda anual
Escolha uma faixa. Você nunca digita um valor exato.
- 0–25k EUR
- 25k–50k EUR
- 50k–100k EUR
- 100k–250k EUR
- 250k+ EUR
- Ocupação
- Empregado
- Renda anual
- 50k–100k EUR
Documentos
- Holerite2026-10-31Assinado pelo emissor
- Extrato bancário2026-10-01Conferido por especialista
Due diligence reforçada sem idas e vindas
Pergunte só quando suas regras mandam, e só o que você precisa.
Uma flag, quando você precisa
Adicione origem de recursos ou de patrimônio a uma sessão assim que um depósito alto, uma marcação de PEP ou um país de risco pedirem.
Sem começar do zero
Usuários verificados respondem só às perguntas novas. Identidade, documento e selfie continuam como estão.
Um questionário curto e guiado
Ocupação, renda, fontes e volume esperado. O usuário escolhe faixas na sua moeda em vez de digitar valores.
Evidências que se sustentam
Extratos assinados são verificados na origem. Cada documento é lido e comparado com a pessoa e com as respostas dela.
Um resumo pronto para o seu time de compliance
Todo caso termina num resultado estruturado: as respostas, cada documento com tipo, data, emissor e valor principal, eventuais apontamentos e um nível de evidência. Seu time decide com tudo num só lugar.
- Níveis de evidência que separam prova assinada de declaração
- Documentos duvidosos conferidos antes por um analista treinado
- Resultados na sessão, na identidade e nos seus webhooks
- Ocupação
- Empregado
- Renda anual
- 50k–100k EUR
- Fontes
- Salário, Poupança
Documentos
- Holerite2026-10-31Assinado pelo emissor
- Extrato bancário2026-10-01Conferido por especialista
Defina o nível de exigência para cada caso
Só respostas para risco menor, documentos quando importa. Você também escolhe as perguntas, os documentos aceitos, a idade deles e a moeda das faixas.
Só respostas
O caminho mais rápido: um questionário curto e nenhum envio de arquivo.
Documentos opcionais
O usuário pode reforçar as respostas com documentos, e evidência mais forte garante um nível mais alto.
Documentos obrigatórios
O usuário adiciona pelo menos um documento aceito antes de concluir.
Dados financeiros, tratados com cuidado
Detalhes financeiros chegam só a quem precisa deles.
- Respostas e detalhes de documentos só para parceiros com a permissão de dados financeiros
- Páginas dos documentos visíveis só para o seu papel de compliance no painel, com cada visualização registrada
- Documentos criptografados e apagados 90 dias após a decisão
- Respostas anteriores só são oferecidas de novo à mesma pessoa verificada
Uma pessoa real por trás de cada conta
O Zoi ID chega em breve. Parceiros com acesso antecipado recebem chaves de sandbox, contato direto com nossa equipe e uma configuração feita para os seus mercados.
Ou escreva para official@zoi.network