Lewati ke konten
Zoi ID

Sumber dana dan kekayaan, siap untuk kepatuhan

Saat aturan risiko Anda mewajibkan uji tuntas yang ditingkatkan, Zoi ID mengajukan pertanyaan yang tepat, memeriksa buktinya, dan menyerahkan ringkasan yang jelas dan terstruktur ke tim kepatuhan Anda. Pengguna terverifikasi tidak pernah mulai dari awal.

Minta akses awalHubungi tim penjualan
Langkah 2 dari 3

Penghasilan tahunan Anda

Pilih rentang. Anda tidak perlu mengetik jumlah persisnya.

  • 0–25k EUR
  • 25k–50k EUR
  • 50k–100k EUR
  • 100k–250k EUR
  • 250k+ EUR
Lanjut
Sumber danaLevel buktiSedang
Pekerjaan
Karyawan
Penghasilan tahunan
50k–100k EUR

Dokumen

  • Slip gaji2026-10-31Ditandatangani penerbit
  • Rekening koran2026-10-01Dicek pakar

Uji tuntas yang ditingkatkan tanpa bolak-balik

Minta hanya saat aturan Anda mengharuskannya, dan hanya yang Anda butuhkan.

  • Satu flag, saat Anda butuh

    Tambahkan sumber dana atau sumber kekayaan ke sesi begitu ada setoran besar, tanda PEP, atau negara berisiko yang mengharuskannya.

  • Tanpa mulai dari awal

    Pengguna terverifikasi hanya menjawab pertanyaan baru. Identitas, dokumen, dan selfie mereka tetap seperti semula.

  • Kuesioner singkat dan terpandu

    Pekerjaan, penghasilan, sumber, dan perkiraan volume transaksi. Pengguna memilih rentang dalam mata uang Anda, bukan mengetik jumlah.

  • Bukti yang teruji

    Dokumen bertanda tangan diverifikasi ke sumbernya. Setiap dokumen dibaca dan dicocokkan dengan orangnya serta jawabannya.

Ringkasan yang langsung bisa ditindaklanjuti tim kepatuhan

Setiap kasus berakhir dengan hasil terstruktur: jawaban, setiap dokumen dengan jenis, tanggal, penerbit, dan angka utamanya, temuan bila ada, serta satu level bukti. Tim Anda mengambil keputusan dengan semua informasi di satu tempat.

  • Level bukti yang membedakan bukti bertanda tangan dari sekadar pernyataan
  • Dokumen yang kurang jelas dicek dulu oleh pemeriksa terlatih
  • Hasil tersedia di sesi, di identitas, dan di webhook Anda
Sumber danaLevel buktiSedang
Pekerjaan
Karyawan
Penghasilan tahunan
50k–100k EUR
Sumber
Gaji, Tabungan

Dokumen

  • Slip gaji2026-10-31Ditandatangani penerbit
  • Rekening koran2026-10-01Dicek pakar
Nama cocokTidak ada temuan

Tetapkan standar untuk setiap kasus

Cukup jawaban untuk risiko rendah, dokumen saat benar-benar perlu. Anda juga memilih pertanyaan, dokumen yang diterima, usia maksimalnya, dan mata uang rentangnya.

Bukti yang diterima

  1. Hanya jawaban

    Jalur tercepat: kuesioner singkat tanpa unggahan.

  2. Dokumen opsional

    Pengguna bisa memperkuat jawaban dengan dokumen, dan bukti yang lebih kuat menghasilkan level yang lebih tinggi.

  3. Dokumen wajib

    Pengguna menambahkan minimal satu dokumen yang diterima sebelum selesai.

Baca dokumentasi

Data keuangan, ditangani dengan cermat

Detail keuangan hanya sampai ke orang yang membutuhkannya.

  • Jawaban dan detail dokumen hanya untuk mitra dengan cakupan data keuangan
  • Halaman dokumen hanya terlihat oleh peran kepatuhan Anda di dasbor, dan setiap tampilan dicatat
  • Dokumen dienkripsi dan dihapus 90 hari setelah keputusan
  • Jawaban sebelumnya hanya ditawarkan lagi kepada orang terverifikasi yang sama

Produk lain

Pastikan ada orang sungguhan di balik setiap akun

Zoi ID segera hadir. Mitra akses awal mendapat kunci sandbox, jalur langsung ke tim kami, dan pengaturan yang sesuai dengan pasar mereka.

Minta akses awalHubungi tim penjualan

Atau tulis ke official@zoi.network