مصدر الأموال والثروة، جاهز للامتثال
عندما تتطلب قواعد المخاطر لديك العناية الواجبة المعززة، يطرح Zoi ID الأسئلة الصحيحة، ويفحص الأدلة، ويسلّم فريق الامتثال لديك ملخصًا واضحًا ومنظّمًا. والمستخدمون الموثّقون لا يبدؤون من جديد أبدًا.
دخلك السنوي
اختر نطاقًا. لن تكتب مبلغًا دقيقًا أبدًا.
- 0–25k EUR
- 25k–50k EUR
- 50k–100k EUR
- 100k–250k EUR
- 250k+ EUR
- العمل
- موظف
- الدخل السنوي
- 50k–100k EUR
الوثائق
- قسيمة راتب2026-10-31موقّع من الجهة المُصدِرة
- كشف حساب بنكي2026-10-01فحصه خبير
عناية واجبة معززة دون أخذ وردّ
اسأل فقط حين تقتضي قواعدك ذلك، وفقط عمّا تحتاج إليه.
علامة واحدة، حين تحتاج إليها
أضف مصدر الأموال أو مصدر الثروة إلى الجلسة في اللحظة التي يستدعي فيها ذلك إيداعٌ كبير أو علامة PEP أو دولة عالية المخاطر.
لا بداية من الصفر
يجيب المستخدمون الموثّقون عن الأسئلة الجديدة فقط. وتبقى هويتهم ووثيقتهم وصورة السيلفي كما هي.
استبيان قصير وموجَّه
العمل، والدخل، والمصادر، والحجم المتوقع. يختار المستخدم نطاقات بعملتك بدل كتابة المبالغ.
أدلة تصمد عند الفحص
الكشوف الموقّعة يُتحقق منها من مصدرها. وكل وثيقة تُقرأ وتُقارن بالشخص وبإجاباته.
ملخص يبني عليه فريق الامتثال قراره
تنتهي كل حالة بنتيجة منظّمة: الإجابات، وكل وثيقة بنوعها وتاريخها وجهة إصدارها ورقمها الرئيسي، وأي ملاحظات، ومستوى أدلة واحد. ويتخذ فريقك القرار وكل شيء أمامه في مكان واحد.
- مستويات أدلة تميّز الإثبات الموقّع من مجرد إقرار
- الوثائق غير الواضحة يفحصها مراجع مدرب أولًا
- النتائج على الجلسة، وعلى الهوية، وفي Webhooks الخاصة بك
- العمل
- موظف
- الدخل السنوي
- 50k–100k EUR
- المصادر
- الراتب, المدخرات
الوثائق
- قسيمة راتب2026-10-31موقّع من الجهة المُصدِرة
- كشف حساب بنكي2026-10-01فحصه خبير
حدّد المعيار لكل حالة
إجابات فقط للمخاطر الأقل، ووثائق حين يهم الأمر. وتختار أيضًا الأسئلة، والوثائق المقبولة، وعمرها، وعملة النطاقات.
إجابات فقط
الطريق الأسرع: استبيان قصير دون رفع أي ملف.
الوثائق اختيارية
يمكن للمستخدم دعم إجاباته بوثائق، والأدلة الأقوى تمنح مستوى أعلى.
الوثائق مطلوبة
يضيف المستخدم وثيقة مقبولة واحدة على الأقل قبل أن ينهي.
بيانات مالية، بعناية تامة
التفاصيل المالية لا تصل إلا إلى من يحتاج إليها.
- الإجابات وتفاصيل الوثائق فقط للشركاء الذين يملكون صلاحية البيانات المالية
- صفحات الوثائق لا يراها إلا دور الامتثال لديك في لوحة التحكم، مع تسجيل كل عملية عرض
- الوثائق مشفّرة وتُحذف بعد 90 يومًا من القرار
- الإجابات السابقة لا تُعرض من جديد إلا على الشخص الموثّق نفسه
شخص حقيقي خلف كل حساب
يُطلق Zoi ID قريبًا. يحصل شركاء الوصول المبكر على مفاتيح بيئة الاختبار، وتواصل مباشر مع فريقنا، وإعداد يناسب أسواقهم.
أو راسل official@zoi.network