Sàng lọc khi đăng ký. Kiểm soát mỗi ngày.
Mọi người dùng được đối chiếu với các danh sách trừng phạt quốc tế và danh sách người có ảnh hưởng chính trị. Người dùng đang hoạt động được sàng lọc lại mỗi ngày, và bạn nhận thông báo về kết quả trùng mới qua webhook.
Ứng viên
Danh sách cập nhật 2 giờ trước
- REYES, MayaĐã tự động loại bỏus_ofacNgày sinh 1971-02-09
- REYES ELENA, M.Đã tự động loại bỏeu_cslQuốc tịch · 1958
- MAYA REYESCần hai người xem xétpepQuốc tịch UTO
Cần người xem xét thứ hai
POST /webhooks/zoi-id
identity.suspended
Danh sách và nguồn
Các danh sách trừng phạt quốc tế chính, được làm mới trong ngày.
| Danh sách | Cập nhật |
|---|---|
OFAC Specially Designated Nationalsus_ofac | Mỗi 6 giờ |
Các danh sách OFAC non-SDNus_non_sdn | Mỗi 6 giờ |
US Consolidated Screening Listus_csl | Mỗi 6 giờ |
Trừng phạt tài chính của EUeu_csl | Mỗi 6 giờ |
Danh sách trừng phạt của Anhuk_csl | Mỗi 6 giờ |
Danh sách hợp nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốcun_csl | Mỗi 6 giờ |
Chỉ mục PEPpepNguyên thủ và người đứng đầu chính phủ, bộ trưởng, nghị sĩ và đại sứ, cùng các mối quan hệ gia đình đã biết của họ. | Mỗi tuần |
Duyệt tự động chỉ chạy khi danh sách đã được cập nhật.
Ít cảnh báo sai hơn. Mỗi lần loại bỏ đều có bản ghi.
Tên phổ biến tạo ra nhiều nhiễu. Zoi ID loại bỏ các trường hợp rõ ràng không khớp theo quy tắc đã được văn bản hóa và lưu lại lý do. Các kết quả thực sự có thể trùng được chuyển cho con người.
- Trường hợp rõ ràng không khớp được tự động loại bỏ, lý do được lưu lại
- Hai người xem xét độc lập cho mọi kết quả thực sự có thể trùng
- Người tự khai là người có ảnh hưởng chính trị luôn được xem xét
So khớp được xây dựng cho tên thật
- Tên bằng chữ Latin và bằng chữ viết gốc
- Ngày sinh và quốc tịch giúp tinh chỉnh mọi kết quả
- Tên PEP được lập chỉ mục bằng 11 ngôn ngữ, từ tiếng Ả Rập đến tiếng Hàn
Giám sát liên tục
Mọi danh tính đang hoạt động được sàng lọc lại mỗi ngày theo các thay đổi của danh sách. Khi xuất hiện ứng viên mới, danh tính bị tạm ngưng và backend của bạn nhận webhook identity.suspended. Sau đó người xem xét loại bỏ hoặc xác nhận.
- Không báo trước cho đối tượng
- Người đó không bao giờ biết rằng kiểm tra trừng phạt hoặc PEP đã gây ra sự chậm trễ. Backend của bạn nhận được mã lý do thực sự.
- Bản ghi cho kiểm toán viên của bạn
- Mỗi lần sàng lọc lưu các phiên bản danh sách đã dùng và kết quả. Bản ghi sàng lọc được giữ 10 năm.
Quy tắc quốc gia công bằng
- Không ai bị từ chối chỉ vì quốc tịch.
- Cư trú tại quốc gia hoặc khu vực bị trừng phạt toàn diện, hoặc kết nối từ đó, sẽ bị từ chối.
- Công dân của những nơi đó đang sống ở nơi khác sẽ do con người xem xét.
Mỗi tài khoản, một người thật
Zoi ID sắp ra mắt. Đối tác truy cập sớm nhận khóa sandbox, kênh liên hệ trực tiếp với đội ngũ của chúng tôi và thiết lập phù hợp với thị trường của họ.
Hoặc viết thư tới official@zoi.network