افحص عند التسجيل. وابقَ مطمئنًا كل يوم.
يُفحص كل مستخدم مقابل قوائم العقوبات الدولية والأشخاص المعرّضين سياسيًا. ويُعاد فحص المستخدمين النشطين كل يوم، وتصلك أي مطابقة جديدة عبر Webhook.
المرشحون
حُدثت القوائم قبل ساعتين
- REYES, Mayaاستُبعد آليًاus_ofacتاريخ الميلاد 1971-02-09
- REYES ELENA, M.استُبعد آليًاeu_cslالجنسية · 1958
- MAYA REYESيحتاج مراجعَينpepالجنسية UTO
يلزم مراجع ثانٍ
POST /webhooks/zoi-id
identity.suspended
القوائم والمصادر
أهم قوائم العقوبات الدولية، تُحدَّث على مدار اليوم.
| القائمة | التحديث |
|---|---|
قائمة OFAC للمواطنين المحددين بصفة خاصة (SDN)us_ofac | كل 6 ساعات |
قوائم OFAC غير SDNus_non_sdn | كل 6 ساعات |
قائمة الفحص الموحدة للولايات المتحدةus_csl | كل 6 ساعات |
العقوبات المالية للاتحاد الأوروبيeu_csl | كل 6 ساعات |
قائمة العقوبات في المملكة المتحدةuk_csl | كل 6 ساعات |
القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدةun_csl | كل 6 ساعات |
فهرس PEPpepرؤساء الدول والحكومات، والوزراء، وأعضاء البرلمان، والسفراء، مع صلات القرابة المعروفة لهم. | كل أسبوع |
لا تعمل الموافقات الآلية إلا على قوائم محدّثة.
إنذارات كاذبة أقل. وسجل لكل استبعاد.
الأسماء الشائعة تصنع ضجيجًا. يستبعد Zoi ID حالات عدم التطابق الواضحة بقواعد موثقة ويسجل السبب. أما التطابقات المحتملة الحقيقية فتذهب إلى أشخاص.
- استبعاد آلي لحالات عدم التطابق الواضحة، مع تسجيل السبب
- مراجعان مستقلان لكل تطابق محتمل حقيقي
- مراجعة دائمة لمن يصرّحون بأنهم أشخاص معرّضون سياسيًا
مطابقة مصممة للأسماء الحقيقية
- الأسماء بالحروف اللاتينية وبالكتابة الأصلية
- تاريخ الميلاد والجنسية يضيّقان كل نتيجة
- أسماء PEP مفهرسة بـ 11 لغة، من العربية إلى الكورية
المراقبة المستمرة
تُفحص كل هوية نشطة من جديد كل يوم مقابل تغييرات القوائم. وعند ظهور مرشح جديد، تُوقف الهوية ويتلقى خادمك Webhook باسم identity.suspended. ثم يستبعده المراجعون أو يؤكدونه.
- لا تنبيه للشخص
- لا يعرف الشخص أبدًا أن فحص عقوبات أو PEP تسبب في تأخير. ويتلقى خادمك رموز الأسباب الحقيقية.
- سجلات لمدققيك
- يحفظ كل فحص إصدارات القوائم التي شُغّل مقابلها ونتيجته. وتُحفظ سجلات الفحص 10 سنوات.
قواعد عادلة للدول
- لا يُرفض أحد بسبب جنسيته وحدها.
- تُرفض الإقامة في دولة أو منطقة خاضعة لعقوبات شاملة، أو الاتصال منها.
- يراجع شخصٌ مواطني تلك الأماكن الذين يعيشون في مكان آخر.
شخص حقيقي خلف كل حساب
يُطلق Zoi ID قريبًا. يحصل شركاء الوصول المبكر على مفاتيح بيئة الاختبار، وتواصل مباشر مع فريقنا، وإعداد يناسب أسواقهم.
أو راسل official@zoi.network