ข้ามไปที่เนื้อหา
Zoi ID

คัดกรองตั้งแต่สมัคร มั่นใจได้ทุกวัน

ผู้ใช้ทุกคนถูกตรวจกับรายชื่อคว่ำบาตรระหว่างประเทศและบุคคลที่มีสถานะทางการเมือง ผู้ใช้ที่ยังใช้งานอยู่ถูกคัดกรองซ้ำทุกวัน และคุณจะรู้ผ่านเว็บฮุคเมื่อพบรายการใหม่ที่ตรงกัน

รายการที่อาจตรง

อัปเดตรายชื่อเมื่อ 2 ชม. ก่อน

OFACEUUKUNPEP
  • REYES, Mayaตัดออกอัตโนมัติ
    us_ofacวันเกิด 1971-02-09
  • REYES ELENA, M.ตัดออกอัตโนมัติ
    eu_cslสัญชาติ · 1958
  • MAYA REYESต้องใช้ผู้ตรวจสองคน
    pepสัญชาติ UTO

    ต้องมีผู้ตรวจคนที่สอง

POST /webhooks/zoi-id

identity.suspended

200

รายชื่อและแหล่งข้อมูล

รายชื่อคว่ำบาตรระหว่างประเทศหลักๆ อัปเดตตลอดวัน

รายชื่อการอัปเดต
OFAC Specially Designated Nationalsus_ofacทุก 6 ชั่วโมง
รายชื่อ OFAC ที่ไม่ใช่ SDNus_non_sdnทุก 6 ชั่วโมง
US Consolidated Screening Listus_cslทุก 6 ชั่วโมง
มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินของสหภาพยุโรปeu_cslทุก 6 ชั่วโมง
รายชื่อคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักรuk_cslทุก 6 ชั่วโมง
รายชื่อรวมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติun_cslทุก 6 ชั่วโมง
ดัชนี PEPpepประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และเอกอัครราชทูต พร้อมความเชื่อมโยงทางครอบครัวที่ทราบทุกสัปดาห์

การอนุมัติอัตโนมัติทำงานเฉพาะเมื่อรายชื่อเป็นข้อมูลล่าสุด

แจ้งเตือนผิดพลาดน้อยลง ทุกการตัดออกมีบันทึก

ชื่อที่พบบ่อยทำให้เกิดผลรบกวน Zoi ID ตัดรายการที่ไม่ตรงอย่างเห็นได้ชัดออกตามกฎที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และบันทึกเหตุผลไว้ รายการที่อาจตรงกันจริงส่งให้คนตรวจ

  • ตัดรายการที่ไม่ตรงอย่างเห็นได้ชัดออกอัตโนมัติ พร้อมบันทึกเหตุผล
  • ผู้ตรวจอิสระสองคนสำหรับทุกรายการที่อาจตรงกันจริง
  • ผู้ที่แจ้งเองว่าเป็นบุคคลที่มีสถานะทางการเมืองจะถูกตรวจทานเสมอ

การจับคู่ที่สร้างมาเพื่อชื่อจริง

  • ชื่อในอักษรละตินและในอักษรต้นฉบับ
  • วันเกิดและสัญชาติช่วยให้ทุกผลลัพธ์แม่นขึ้น
  • จัดดัชนีชื่อ PEP ใน 11 ภาษา ตั้งแต่ภาษาอาหรับถึงภาษาเกาหลี

การเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตัวตนที่ยังใช้งานอยู่ทุกรายการถูกคัดกรองซ้ำทุกวันเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของรายชื่อ เมื่อพบรายการใหม่ที่อาจตรงกัน ตัวตนจะถูกระงับและแบ็กเอนด์ของคุณได้รับเว็บฮุค identity.suspended จากนั้นผู้ตรวจจะตัดออกหรือยืนยัน

ไม่แจ้งให้เจ้าตัวรู้ตัว
บุคคลนั้นไม่มีทางรู้ว่าการตรวจรายชื่อคว่ำบาตรหรือ PEP เป็นสาเหตุของความล่าช้า แบ็กเอนด์ของคุณได้รับรหัสเหตุผลที่แท้จริง
บันทึกสำหรับผู้ตรวจสอบของคุณ
การคัดกรองแต่ละครั้งเก็บเวอร์ชันของรายชื่อที่ใช้และผลลัพธ์ไว้ บันทึกการคัดกรองเก็บไว้ 10 ปี

กฎด้านประเทศที่เป็นธรรม

  • ไม่มีใครถูกปฏิเสธเพราะสัญชาติเพียงอย่างเดียว
  • การพำนักในประเทศหรือภูมิภาคที่ถูกคว่ำบาตรโดยสมบูรณ์ หรือการเชื่อมต่อจากที่นั่น จะถูกปฏิเสธ
  • ผู้ถือสัญชาติของสถานที่เหล่านั้นที่อาศัยอยู่ที่อื่นจะถูกตรวจทานโดยคน

ให้ทุกบัญชีมีคนจริงอยู่เบื้องหลัง

Zoi ID จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ พาร์ทเนอร์ที่ได้สิทธิ์ใช้งานก่อนใครจะได้รับคีย์ Sandbox ช่องทางติดต่อทีมของเราโดยตรง และการตั้งค่าที่เหมาะกับตลาดของตน

หรืออีเมลถึง official@zoi.network