คัดกรองตั้งแต่สมัคร มั่นใจได้ทุกวัน
ผู้ใช้ทุกคนถูกตรวจกับรายชื่อคว่ำบาตรระหว่างประเทศและบุคคลที่มีสถานะทางการเมือง ผู้ใช้ที่ยังใช้งานอยู่ถูกคัดกรองซ้ำทุกวัน และคุณจะรู้ผ่านเว็บฮุคเมื่อพบรายการใหม่ที่ตรงกัน
รายการที่อาจตรง
อัปเดตรายชื่อเมื่อ 2 ชม. ก่อน
- REYES, Mayaตัดออกอัตโนมัติus_ofacวันเกิด 1971-02-09
- REYES ELENA, M.ตัดออกอัตโนมัติeu_cslสัญชาติ · 1958
- MAYA REYESต้องใช้ผู้ตรวจสองคนpepสัญชาติ UTO
ต้องมีผู้ตรวจคนที่สอง
POST /webhooks/zoi-id
identity.suspended
รายชื่อและแหล่งข้อมูล
รายชื่อคว่ำบาตรระหว่างประเทศหลักๆ อัปเดตตลอดวัน
| รายชื่อ | การอัปเดต |
|---|---|
OFAC Specially Designated Nationalsus_ofac | ทุก 6 ชั่วโมง |
รายชื่อ OFAC ที่ไม่ใช่ SDNus_non_sdn | ทุก 6 ชั่วโมง |
US Consolidated Screening Listus_csl | ทุก 6 ชั่วโมง |
มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินของสหภาพยุโรปeu_csl | ทุก 6 ชั่วโมง |
รายชื่อคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักรuk_csl | ทุก 6 ชั่วโมง |
รายชื่อรวมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติun_csl | ทุก 6 ชั่วโมง |
ดัชนี PEPpepประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และเอกอัครราชทูต พร้อมความเชื่อมโยงทางครอบครัวที่ทราบ | ทุกสัปดาห์ |
การอนุมัติอัตโนมัติทำงานเฉพาะเมื่อรายชื่อเป็นข้อมูลล่าสุด
แจ้งเตือนผิดพลาดน้อยลง ทุกการตัดออกมีบันทึก
ชื่อที่พบบ่อยทำให้เกิดผลรบกวน Zoi ID ตัดรายการที่ไม่ตรงอย่างเห็นได้ชัดออกตามกฎที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และบันทึกเหตุผลไว้ รายการที่อาจตรงกันจริงส่งให้คนตรวจ
- ตัดรายการที่ไม่ตรงอย่างเห็นได้ชัดออกอัตโนมัติ พร้อมบันทึกเหตุผล
- ผู้ตรวจอิสระสองคนสำหรับทุกรายการที่อาจตรงกันจริง
- ผู้ที่แจ้งเองว่าเป็นบุคคลที่มีสถานะทางการเมืองจะถูกตรวจทานเสมอ
การจับคู่ที่สร้างมาเพื่อชื่อจริง
- ชื่อในอักษรละตินและในอักษรต้นฉบับ
- วันเกิดและสัญชาติช่วยให้ทุกผลลัพธ์แม่นขึ้น
- จัดดัชนีชื่อ PEP ใน 11 ภาษา ตั้งแต่ภาษาอาหรับถึงภาษาเกาหลี
การเฝ้าระวังต่อเนื่อง
ตัวตนที่ยังใช้งานอยู่ทุกรายการถูกคัดกรองซ้ำทุกวันเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของรายชื่อ เมื่อพบรายการใหม่ที่อาจตรงกัน ตัวตนจะถูกระงับและแบ็กเอนด์ของคุณได้รับเว็บฮุค identity.suspended จากนั้นผู้ตรวจจะตัดออกหรือยืนยัน
- ไม่แจ้งให้เจ้าตัวรู้ตัว
- บุคคลนั้นไม่มีทางรู้ว่าการตรวจรายชื่อคว่ำบาตรหรือ PEP เป็นสาเหตุของความล่าช้า แบ็กเอนด์ของคุณได้รับรหัสเหตุผลที่แท้จริง
- บันทึกสำหรับผู้ตรวจสอบของคุณ
- การคัดกรองแต่ละครั้งเก็บเวอร์ชันของรายชื่อที่ใช้และผลลัพธ์ไว้ บันทึกการคัดกรองเก็บไว้ 10 ปี
กฎด้านประเทศที่เป็นธรรม
- ไม่มีใครถูกปฏิเสธเพราะสัญชาติเพียงอย่างเดียว
- การพำนักในประเทศหรือภูมิภาคที่ถูกคว่ำบาตรโดยสมบูรณ์ หรือการเชื่อมต่อจากที่นั่น จะถูกปฏิเสธ
- ผู้ถือสัญชาติของสถานที่เหล่านั้นที่อาศัยอยู่ที่อื่นจะถูกตรวจทานโดยคน
ให้ทุกบัญชีมีคนจริงอยู่เบื้องหลัง
Zoi ID จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ พาร์ทเนอร์ที่ได้สิทธิ์ใช้งานก่อนใครจะได้รับคีย์ Sandbox ช่องทางติดต่อทีมของเราโดยตรง และการตั้งค่าที่เหมาะกับตลาดของตน
หรืออีเมลถึง official@zoi.network