साइन-अप पर स्क्रीनिंग। हर दिन निश्चिंत।
हर यूज़र को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध सूचियों और राजनीतिक रूप से प्रमुख व्यक्तियों के मुक़ाबले जांचा जाता है। सक्रिय यूज़र्स की हर दिन दोबारा स्क्रीनिंग होती है, और कोई नया मेल मिलने पर आपको वेबहुक से पता चलता है।
उम्मीदवार
सूचियां 2 घंटे पहले अपडेट हुईं
- REYES, Mayaअपने-आप क्लियरus_ofacजन्म तिथि 1971-02-09
- REYES ELENA, M.अपने-आप क्लियरeu_cslनागरिकता · 1958
- MAYA REYESदो समीक्षक चाहिएpepनागरिकता UTO
दूसरा समीक्षक चाहिए
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identity.suspended
सूचियां और स्रोत
प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध सूचियां, दिन भर अपडेट होती हुई।
| सूची | अपडेट |
|---|---|
OFAC विशेष रूप से नामित नागरिक (SDN)us_ofac | हर 6 घंटे |
OFAC की गैर-SDN सूचियांus_non_sdn | हर 6 घंटे |
अमेरिकी समेकित स्क्रीनिंग सूचीus_csl | हर 6 घंटे |
EU के वित्तीय प्रतिबंधeu_csl | हर 6 घंटे |
ब्रिटेन की प्रतिबंध सूचीuk_csl | हर 6 घंटे |
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समेकित सूचीun_csl | हर 6 घंटे |
PEP इंडेक्सpepराष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, मंत्री, सांसद और राजदूत, उनके ज्ञात पारिवारिक संबंधों के साथ। | हर हफ़्ते |
ऑटोमैटिक मंज़ूरी सिर्फ़ ताज़ा सूचियों पर चलती है।
कम ग़लत अलार्म। हर क्लियरिंग रिकॉर्ड में।
आम नामों से बहुत शोर होता है। Zoi ID साफ़ बेमेल मामलों को लिखित नियमों से हटाता है और कारण दर्ज करता है। असली संभावित मेल इंसानों के पास जाते हैं।
- साफ़ बेमेल अपने-आप हटाए जाते हैं, कारण रिकॉर्ड में
- हर असली संभावित मेल के लिए दो स्वतंत्र समीक्षक
- ख़ुद को राजनीतिक रूप से प्रमुख बताने वाले व्यक्तियों की हमेशा समीक्षा
असली नामों के लिए बना मिलान
- लैटिन अक्षरों में और मूल लिपि में नाम
- जन्म तिथि और नागरिकता हर नतीजे को और सटीक बनाते हैं
- PEP के नाम 11 भाषाओं में इंडेक्स, अरबी से कोरियाई तक
लगातार निगरानी
हर सक्रिय पहचान सूचियों के बदलावों के मुक़ाबले हर दिन फिर से जांची जाती है। नया उम्मीदवार आने पर पहचान निलंबित हो जाती है और आपके बैकएंड को identity.suspended वेबहुक मिलता है। फिर समीक्षक उसे हटाते या पुष्ट करते हैं।
- व्यक्ति को कोई भनक नहीं
- व्यक्ति को कभी पता नहीं चलता कि प्रतिबंध या PEP जांच की वजह से देरी हुई। आपके बैकएंड को असली कारण कोड मिलते हैं।
- आपके ऑडिटरों के लिए रिकॉर्ड
- हर स्क्रीनिंग उन सूचियों के संस्करण और अपना नतीजा सेव करती है जिनके मुक़ाबले वह चली। स्क्रीनिंग रिकॉर्ड 10 साल रखे जाते हैं।
देशों के लिए निष्पक्ष नियम
- किसी को सिर्फ़ नागरिकता की वजह से मना नहीं किया जाता।
- पूरी तरह प्रतिबंधित देश या क्षेत्र में निवास, या वहां से कनेक्शन, अस्वीकार किया जाता है।
- उन जगहों के नागरिक जो कहीं और रहते हैं, उनकी समीक्षा एक इंसान करता है।
हर अकाउंट के पीछे एक असली इंसान पक्का करें
Zoi ID जल्द लॉन्च हो रहा है। अर्ली एक्सेस पार्टनर्स को सैंडबॉक्स कुंजियां, हमारी टीम से सीधा संपर्क और उनके बाज़ारों के हिसाब से सेटअप मिलता है।
या official@zoi.network पर लिखें