Qeydiyyatda yoxlayın. Hər gün təmiz qalın.
Hər istifadəçi beynəlxalq sanksiya siyahıları və siyasi xadimlər üzrə yoxlanılır. Aktiv istifadəçilər hər gün yenidən skrininqdən keçir, yeni uyğunluq barədə isə webhook ilə xəbər tutursunuz.
Namizədlər
Siyahılar 2 saat əvvəl yenilənib
- REYES, MayaAvtomatik təmizləndius_ofacDoğum tarixi 1971-02-09
- REYES ELENA, M.Avtomatik təmizləndieu_cslVətəndaşlıq · 1958
- MAYA REYESİki yoxlayıcı lazımdırpepVətəndaşlıq UTO
İkinci yoxlayıcı lazımdır
POST /webhooks/zoi-id
identity.suspended
Siyahılar və mənbələr
Əsas beynəlxalq sanksiya siyahıları, gün ərzində yenilənir.
| Siyahı | Yenilənmə |
|---|---|
OFAC Specially Designated Nationalsus_ofac | Hər 6 saatdan bir |
OFAC non-SDN siyahılarıus_non_sdn | Hər 6 saatdan bir |
ABŞ Consolidated Screening Listus_csl | Hər 6 saatdan bir |
AB maliyyə sanksiyalarıeu_csl | Hər 6 saatdan bir |
Britaniya sanksiya siyahısıuk_csl | Hər 6 saatdan bir |
BMT Təhlükəsizlik Şurasının vahid siyahısıun_csl | Hər 6 saatdan bir |
PEP indeksipepDövlət və hökumət başçıları, nazirlər, parlament üzvləri və səfirlər, məlum ailə əlaqələri ilə birlikdə. | Hər həftə |
Avtomatik təsdiqlər yalnız təzə siyahılarla işləyir.
Daha az yalançı siqnal. Hər təmizləmə qeydə alınır.
Geniş yayılmış adlar səs-küy yaradır. Zoi ID açıq-aydın uyğunsuzluqları sənədləşdirilmiş qaydalarla təmizləyir və səbəbini qeydə alır. Real mümkün uyğunluqlar insanlara gedir.
- Açıq-aydın uyğunsuzluqlar avtomatik təmizlənir, səbəbi qeydə alınır
- Hər real mümkün uyğunluq üçün iki müstəqil yoxlayıcı
- Özünü siyasi xadim kimi bəyan edənlər həmişə yoxlanılır
Real adlar üçün qurulmuş uyğunlaşdırma
- Adlar Latın hərfləri ilə və orijinal yazıda
- Doğum tarixi və vətəndaşlıq hər nəticəni dəqiqləşdirir
- PEP adları ərəb dilindən koreya dilinə qədər 11 dildə indekslənir
Davamlı monitorinq
Hər aktiv şəxsiyyət hər gün siyahı dəyişikliklərinə qarşı yenidən yoxlanılır. Yeni namizəd çıxanda şəxsiyyət dayandırılır və backend-iniz identity.suspended webhook-u alır. Sonra yoxlayıcılar onu təmizləyir və ya təsdiqləyir.
- Xəbərdarlıq edilmir
- Şəxs sanksiya və ya PEP yoxlamasının gecikməyə səbəb olduğunu heç vaxt öyrənmir. Backend-iniz real səbəb kodlarını alır.
- Auditorlarınız üçün qeydlər
- Hər skrininq işləndiyi siyahı versiyalarını və nəticəsini saxlayır. Skrininq qeydləri 10 il saxlanılır.
Ədalətli ölkə qaydaları
- Heç kim yalnız vətəndaşlığına görə rədd edilmir.
- Tam sanksiya altında olan ölkədə və ya bölgədə yaşayış və ya oradan bağlantı rədd edilir.
- Həmin yerlərin vətəndaşları başqa yerdə yaşayırsa, onları insan yoxlayır.
Hər hesabın arxasında real insan olsun
Zoi ID tezliklə istifadəyə verilir. Erkən giriş tərəfdaşları sandbox açarları, komandamızla birbaşa əlaqə və bazarlarına uyğun quraşdırma alır.
Və ya official@zoi.network ünvanına yazın