سائن اپ پر اسکریننگ۔ ہر روز بے فکر۔
ہر صارف کو بین الاقوامی پابندیوں کی فہرستوں اور سیاسی طور پر نمایاں افراد کے مقابل جانچا جاتا ہے۔ فعال صارفین کی ہر روز دوبارہ اسکریننگ ہوتی ہے، اور کوئی نیا میل ملے تو آپ کو ویب ہُک سے پتا چلتا ہے۔
امیدوار
فہرستیں 2 گھنٹے پہلے اپ ڈیٹ ہوئیں
- REYES, Mayaخودکار طور پر خارجus_ofacتاریخ پیدائش 1971-02-09
- REYES ELENA, M.خودکار طور پر خارجeu_cslشہریت · 1958
- MAYA REYESدو جائزہ کار درکارpepشہریت UTO
دوسرا جائزہ کار درکار
POST /webhooks/zoi-id
identity.suspended
فہرستیں اور ذرائع
بڑی بین الاقوامی پابندیوں کی فہرستیں، دن بھر تازہ ہوتی ہوئی۔
| فہرست | تازہ کاری |
|---|---|
OFAC خصوصی نامزد شہری (SDN)us_ofac | ہر 6 گھنٹے |
OFAC کی غیر SDN فہرستیںus_non_sdn | ہر 6 گھنٹے |
امریکی مشترکہ اسکریننگ فہرستus_csl | ہر 6 گھنٹے |
یورپی یونین کی مالی پابندیاںeu_csl | ہر 6 گھنٹے |
برطانیہ کی پابندیوں کی فہرستuk_csl | ہر 6 گھنٹے |
اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی مجموعی فہرستun_csl | ہر 6 گھنٹے |
PEP انڈیکسpepسربراہان مملکت و حکومت، وزرا، ارکان پارلیمنٹ اور سفرا، ان کے معلوم خاندانی روابط کے ساتھ۔ | ہر ہفتے |
خودکار منظوریاں صرف تازہ فہرستوں پر چلتی ہیں۔
کم غلط الارم۔ ہر خاتمے کا ریکارڈ۔
عام نام شور پیدا کرتے ہیں۔ Zoi ID واضح غیر میل کو دستاویزی اصولوں سے ختم کرتا ہے اور وجہ درج کرتا ہے۔ حقیقی ممکنہ میل انسانوں کے پاس جاتے ہیں۔
- واضح غیر میل خودکار طور پر ختم، وجہ ریکارڈ میں
- ہر حقیقی ممکنہ میل کے لیے دو آزاد جائزہ کار
- خود کو سیاسی طور پر نمایاں بتانے والے افراد کا ہمیشہ جائزہ
حقیقی ناموں کے لیے بنایا گیا ملان
- نام لاطینی حروف میں بھی اور اصل رسم الخط میں بھی
- تاریخ پیدائش اور شہریت ہر نتیجے کو مزید باریک کرتے ہیں
- PEP کے نام 11 زبانوں میں انڈیکس، عربی سے کوریائی تک
مسلسل نگرانی
ہر فعال شناخت فہرستوں کی تبدیلیوں کے مقابل ہر روز دوبارہ جانچی جاتی ہے۔ نیا امیدوار آئے تو شناخت معطل ہو جاتی ہے اور آپ کے بیک اینڈ کو identity.suspended ویب ہُک ملتا ہے۔ پھر جائزہ کار اسے ختم یا تصدیق کرتے ہیں۔
- شخص کو اطلاع نہیں
- شخص کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ پابندیوں یا PEP کی جانچ سے تاخیر ہوئی۔ آپ کے بیک اینڈ کو اصل وجہ کے کوڈ ملتے ہیں۔
- آپ کے آڈیٹرز کے لیے ریکارڈ
- ہر اسکریننگ ان فہرستوں کے ورژن اور اپنا نتیجہ محفوظ کرتی ہے جن کے مقابل چلی۔ اسکریننگ کے ریکارڈ 10 سال رکھے جاتے ہیں۔
ممالک کے لیے منصفانہ اصول
- کسی کو صرف شہریت کی وجہ سے انکار نہیں کیا جاتا۔
- مکمل پابندیوں والے ملک یا علاقے میں رہائش، یا وہاں سے کنکشن، رد کیا جاتا ہے۔
- ان جگہوں کے شہری جو کہیں اور رہتے ہیں، ان کا جائزہ ایک انسان لیتا ہے۔
ہر اکاؤنٹ کے پیچھے ایک حقیقی شخص
Zoi ID جلد لانچ ہو رہا ہے۔ ارلی ایکسس پارٹنرز کو سینڈ باکس کلیدیں، ہماری ٹیم سے براہ راست رابطہ اور ان کی مارکیٹوں کے مطابق سیٹ اپ ملتا ہے۔
یا official@zoi.network پر لکھیں