Ruka hadi maudhui
Zoi ID

Chunguza wakati wa usajili. Baki salama kila siku.

Kila mtumiaji huchunguzwa dhidi ya orodha za vikwazo za kimataifa na watu wenye wadhifa wa kisiasa. Watumiaji wanaotumika huchunguzwa tena kila siku, na unapata habari ya ulinganifu mpya kupitia webhook.

Omba ufikiaji wa mapemaOngea na mauzo

Wagombea

Orodha zilisasishwa saa 2 zilizopita

OFACEUUKUNPEP
  • REYES, MayaImeondolewa kiotomatiki
    us_ofacTarehe ya kuzaliwa 1971-02-09
  • REYES ELENA, M.Imeondolewa kiotomatiki
    eu_cslUraia · 1958
  • MAYA REYESInahitaji wakaguzi wawili
    pepUraia UTO

    Mkaguzi wa pili anahitajika

POST /webhooks/zoi-id

identity.suspended

200

Orodha na vyanzo

Orodha kuu za vikwazo za kimataifa, husasishwa mara kadhaa kwa siku.

OrodhaUsasishaji
OFAC Specially Designated Nationalsus_ofacKila saa 6
Orodha za OFAC zisizo za SDNus_non_sdnKila saa 6
Orodha ya Marekani ya Consolidated Screening Listus_cslKila saa 6
Vikwazo vya kifedha vya EUeu_cslKila saa 6
Orodha ya vikwazo ya Uingerezauk_cslKila saa 6
Orodha iliyounganishwa ya Baraza la Usalama la UNun_cslKila saa 6
Faharasa ya PEPpepWakuu wa nchi na serikali, mawaziri, wabunge na mabalozi, pamoja na uhusiano wao wa kifamilia unaojulikana.Kila wiki

Idhini za kiotomatiki huendeshwa tu kwenye orodha mpya.

Dalili chache za uongo. Kila kuondoa kunarekodiwa.

Majina ya kawaida huleta kelele. Zoi ID huondoa tofauti zilizo wazi kwa kanuni zilizoandikwa na hurekodi sababu. Uwezekano halisi wa kulingana huenda kwa watu.

  • Tofauti zilizo wazi huondolewa kiotomatiki, na sababu hurekodiwa
  • Wakaguzi wawili huru kwa kila uwezekano halisi wa kulingana
  • Wanaojitangaza kuwa na wadhifa wa kisiasa hukaguliwa kila mara

Ulinganishaji uliojengwa kwa majina halisi

  • Majina kwa herufi za Kilatini na kwa maandishi ya asili
  • Tarehe ya kuzaliwa na uraia huboresha kila matokeo
  • Majina ya PEP yameorodheshwa kwa lugha 11, kuanzia Kiarabu hadi Kikorea

Ufuatiliaji endelevu

Kila utambulisho unaotumika huchunguzwa tena kila siku dhidi ya mabadiliko ya orodha. Mgombea mpya akitokea, utambulisho husimamishwa na backend yako hupokea webhook ya identity.suspended. Kisha wakaguzi huuondoa au kuuthibitisha.

Hakuna kumjulisha
Mtu hajui kamwe kwamba ukaguzi wa vikwazo au PEP ulisababisha ucheleweshaji. Backend yako hupokea misimbo halisi ya sababu.
Rekodi kwa wakaguzi wako wa hesabu
Kila uchunguzi huhifadhi matoleo ya orodha ulizoendeshwa dhidi yake na matokeo yake. Rekodi za uchunguzi huhifadhiwa kwa miaka 10.

Kanuni za haki za nchi

  • Hakuna anayekataliwa kwa sababu ya uraia pekee.
  • Kuishi katika nchi au eneo lililo chini ya vikwazo kamili, au muunganisho kutoka huko, hukataliwa.
  • Raia wa maeneo hayo wanaoishi kwingine hukaguliwa na mtu.

Bidhaa nyingine

Hakikisha mtu halisi yuko nyuma ya kila akaunti

Zoi ID inazinduliwa hivi karibuni. Washirika wa ufikiaji wa mapema wanapata funguo za sandbox, mawasiliano ya moja kwa moja na timu yetu na mpangilio unaofaa masoko yao.

Omba ufikiaji wa mapemaOngea na mauzo

Au andika kwa official@zoi.network