Saring saat pendaftaran. Tetap bersih setiap hari.
Setiap pengguna diperiksa terhadap daftar sanksi internasional dan orang yang terpapar politik. Pengguna aktif disaring lagi setiap hari, dan Anda diberi tahu lewat webhook bila ada kecocokan baru.
Kandidat
Daftar diperbarui 2 jam lalu
- REYES, MayaDibersihkan otomatisus_ofacTanggal lahir 1971-02-09
- REYES ELENA, M.Dibersihkan otomatiseu_cslKewarganegaraan · 1958
- MAYA REYESPerlu dua pemeriksapepKewarganegaraan UTO
Perlu pemeriksa kedua
POST /webhooks/zoi-id
identity.suspended
Daftar dan sumber
Daftar sanksi internasional utama, diperbarui sepanjang hari.
| Daftar | Pembaruan |
|---|---|
OFAC Specially Designated Nationalsus_ofac | Setiap 6 jam |
Daftar OFAC non-SDNus_non_sdn | Setiap 6 jam |
US Consolidated Screening Listus_csl | Setiap 6 jam |
Sanksi keuangan UEeu_csl | Setiap 6 jam |
Daftar sanksi Inggrisuk_csl | Setiap 6 jam |
Daftar gabungan Dewan Keamanan PBBun_csl | Setiap 6 jam |
Indeks PEPpepKepala negara dan pemerintahan, menteri, anggota parlemen, dan duta besar, beserta hubungan keluarga mereka yang diketahui. | Setiap minggu |
Persetujuan otomatis hanya berjalan dengan daftar yang terbaru.
Lebih sedikit alarm palsu. Setiap pembersihan tercatat.
Nama umum menimbulkan banyak gangguan. Zoi ID membersihkan ketidakcocokan yang jelas dengan aturan terdokumentasi dan mencatat alasannya. Kemungkinan kecocokan yang nyata masuk ke manusia.
- Ketidakcocokan yang jelas dibersihkan otomatis, dengan alasan yang tercatat
- Dua pemeriksa independen untuk setiap kemungkinan kecocokan yang nyata
- Orang yang menyatakan diri terpapar politik selalu ditinjau
Pencocokan yang dibuat untuk nama sungguhan
- Nama dalam huruf Latin dan dalam aksara aslinya
- Tanggal lahir dan kewarganegaraan mempertajam setiap hasil
- Nama PEP diindeks dalam 11 bahasa, dari bahasa Arab sampai Korea
Pemantauan berkelanjutan
Setiap identitas aktif disaring lagi setiap hari terhadap perubahan daftar. Bila muncul kandidat baru, identitas ditangguhkan dan backend Anda menerima webhook identity.suspended. Pemeriksa lalu membersihkan atau mengonfirmasinya.
- Tanpa tipping off
- Orang tersebut tidak pernah tahu bahwa pemeriksaan sanksi atau PEP menyebabkan keterlambatan. Backend Anda menerima kode alasan yang sebenarnya.
- Catatan untuk auditor Anda
- Setiap penyaringan menyimpan versi daftar yang dipakai dan hasilnya. Catatan penyaringan disimpan selama 10 tahun.
Aturan negara yang adil
- Tidak ada yang ditolak hanya karena kewarganegaraan.
- Tinggal di negara atau wilayah yang terkena sanksi menyeluruh, atau terhubung dari sana, ditolak.
- Warga negara dari tempat-tempat itu yang tinggal di tempat lain ditinjau oleh manusia.
Pastikan ada orang sungguhan di balik setiap akun
Zoi ID segera hadir. Mitra akses awal mendapat kunci sandbox, jalur langsung ke tim kami, dan pengaturan yang sesuai dengan pasar mereka.
Atau tulis ke official@zoi.network